امروز در بازار ارز دیجیتال، اختلاس ۱ میلیون دلاری در کره جنوبی خبر ساز شد. یکی از کارمندان بانک BNK Busan کره جنوبی 1.48 میلیارد وون (1.1 میلیون دلار) از وجوه مشتریان را اختلاس کرده است. این وجوه برای سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین بوده است. براساس یک اطلاعیه، بین 9 ژوئن تا 25 جولای، یکی از کارمندان که در تیم ارزی بانک کار می‌کرد، این پول را در چندین مرحله اختلاس کرده است. هر بار، این کارمند ظاهراً پول دریافتی از مشتریان خارج از کشور را به حساب شخصی همسران خود واریز می‌کرد. وجوه اختلاس شده برای سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال استفاده شد.

بانک BNK Busan علاوه بر اقدام قانونی علیه این کارمند، اعلام کرد که تحت بازرسی خود قرار خواهد گرفت. این اختلاس ۱ میلیون دلاری در کره جنوبی، آخرین موردی نیست که توسط کارمندان بانک در کره جنوبی در سال جاری انجام شده است. مورد دیگری که کشف شد در اوایل امسال بود. یکی از کارمندان Woori Bank از سال 2012 حدود 70 میلیارد وون (53.6 میلیون دلار آمریکا) اختلاس کرده است. در ادامه، سرویس نظارت مالی کره جنوبی شروع به تهیه دستورالعمل‌های سختگیرانه برای کنترل‌های داخلی در بانک‌ها کرده است.

شروع تحقیقات رگولاتورهای کره جنوبی

ماه گذشته، رگولاتورهای مالی در کره جنوبی شروع به بررسی تراکنش‌های ارز خارجی در بانک‌های تجاری کردند. این کار تنها برای تراکنش‌های غیرقانونی مربوط به کریپتو انجام شد. به گفته یکی از مقامات ارشد ناشناس سرویس نظارت مالی، کارکنان بانک‌ها را برای هر گونه پیوند با پولشویی یا سفته‌بازی ارز که شامل دارایی‌های کریپتو می‌شود، بررسی می‌کنند. در حالی که او از شناسایی صرافی‌های رمزنگاری تحت بررسی غافل شد، بانک شینهان به عنوان یکی از وام دهندگان تحت بررسی مشخص شد.

تاخیر مالیاتی کریپتو

بعد از خبر اختلاس ۱ میلیون دلاری، مقامات کره جنوبی اخیراً اجرای یک رژیم مالیاتی بر ارزهای دیجیتال را بار دیگر به تعویق انداختند. با طرح جدید مالیات 20 درصدی در سال 2025 اجرایی خواهد شد. از آغاز سال 2023 مالیات 20 درصدی برای سودهای رمزنگاری که بیش از 1900 دلار در یک دوره یک ساله است اعمال می‌شود. بسیاری از فعالان بازار با این قانون مخالفت می‌کنند و احساس می‌کنند که مالیات بر سود بالای 1900 دلار بسیار سخت است.

منبع: beincrypto.com