هشدار جدید جهت مبارزه با پولشویی

طبق قانون برای اجرای مقررات بالا دستی قانون ماده ۶۷ و ماده ۱۴ مبارزه با پولشویی، اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطر پذیری برقراری تعاملات متناسب با سطح فعالیت هستن؛ برای مبارزه با پولشویی، ارائه خدمات به مشتریان متناسب با نیاز و اطلاعات اقتصادی اونا پایش میشه.

به گفته مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی این اقدام و پایش در خصوص گردش حساب افراد و واریز سود و مدیریت نقدینگی از یک حساب به حساب دیگه رو شامل نمیشن؛ اما در اجرای این پایش تمام حساب‌های یک شخص در یک موسسه اعتباری در نظر گرفته میشه.

افراد بازنشسته و یا کار افتاده و مستمر بگیر، افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و دانش‌آموزان و بانوان خانه‌دار شامل این طرح نمیشن. اجرای این طرح بر اساس ارائه خدمات سنجینده میشه و به تمامی افراد در صورت خروج از سقف تعیین شده فرصت داده میشه که اسناد و مدارک ارائه کنن.

سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال در بازه یک ساله:

1_ افراد بازنشسته ۲ میلیارد تومان

2_افراد مستمری بگیر یک میلیارد تومان

3_افراد بیکار ۵۰۰ میلیون تومان

4_افراد غیرفعال مالیاتی ۵۰۰ میلیون تومان