قربانیان بیش از 27 میلیون دلار بات تایلند را پس از سرمایه‌گذاری در یک پلتفرم تقلبی ارزهای دیجیتال، از دست دادند.

مقامات تایلند 5 شهروند خارجی را در پرونده سرقت 27 میلیون دلاری در اثر یک پلتفرم سرمایه‌گذاری تقلبی دستگیر کردند.

طبق گزارشات اولیه بانکوک پست، اداره تحقیقات جرایم سایبری تایلند (CCIB) چهار نفر از چین و یک نفر از لائوس را به دلیل سازمان‌دهی یک طرح سرمایه‌گذاری متقلبانه که بیش از 32 هزار نفر از مردم محلی را فریب داده بود دستگیر کرد.

CCIB پس از اعلام کاربران در اواخر سال 2022 مبنی بر از دست دادن سرمایه خود از طریق bchgloballtd.com، تحقیقات خود را آغاز کرد. این تحقیقات به کمک سرویس امنیت داخلی ایالات متحده و همچنین سایر آژانس‌های مجری قانون بین‌المللی انجام شد.

دفتر دادستانی کل تایلند در آگوست 2022 اقدام به محاکمه مظنونان کرد.

این پنج نفر به جرم تبانی برای ارتکاب جرایم فراملی، کلاهبرداری عمومی و پولشویی دستگیر و متهم شدند.

کیسانا فاتاناچارون سخنگوی CCIB، گفت: «طرح‌های سرمایه‌گذاری بیشترین آسیب مالی را در میان کلاهبرداری‌های گزارش شده در کشور را به خود اختصاص داده است.»

کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند در ژانویه 2023 الزامات جدیدی را برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی در این کشور صادر کرد. این الزامات به منظور افزایش حمایت از سرمایه‌گذار و همچنین حفاظت از وجوه آن‌ها به تصویب رسید.

همانطور که قبلا کوین تلگراف گزارش کرده بود؛ کلاهبرداران تا جایی پیش رفته‌اند که کاربران MetaMask را با استفاده از URLهای وب سایت دولتی هدف قرار داده‌اند.

منبع: cointelegraph.com