فرانت رانینگ چیست؟(Front Running) جلوگیری از حمله فرانت ران و مقابله با آن در بازار کریپتو

فرانت رانینگ یک نوع تقلب است که در آن فرد یا نهادی با استفاده از اطلاعات محرمانه قبل از دیگران اقدام به خرید یا فروش یک دارایی می‌کند تا از تغییرات قیمت آتی سود ببرد. این نوع حمله به خصوص در بازارهای مالی و به ویژه در بازار کریپتو بسیار شایع است. به عبارت دیگر، فرانت رانرها با اطلاع از یک سفارش بزرگ در حال انجام، پیش از اجرای آن سفارش، دست به خرید یا فروش می‌زنند تا از تغییرات قیمت سود ببرند.

حملات فرانت رانینگ یکی از چالش‌های مهم در بازارهای ارز دیجیتال هستند. با شناخت انواع مختلف این حملات و استفاده از روش‌های پیشگیری مناسب، می‌توان از وقوع این حملات جلوگیری کرده و بازاری امن‌تر و عادلانه‌تر برای معامله‌گران ایجاد کرد.

فرانت رانینگ در لغت به چه معنی میباشد؟ (Front Running)

فرانت رانینگ (Front Running) اصطلاحی است که به معنای “پیش‌دستی” یا “پیش‌روی” است. این اصطلاح به معنای انجام یک اقدام (مانند خرید یا فروش) قبل از دیگران و بر اساس اطلاعاتی است که هنوز عمومی نشده یا هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

فرانت رانینگ در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟

فرانت رانینگ در بازار ارزهای دیجیتال به حالتی گفته می‌شود که فردی با دسترسی به اطلاعات محرمانه و قبل از اجرای سفارشات دیگران، اقدام به خرید و فروش ارز دیجیتال می‌کند تا از تغییرات قیمتی که به دنبال اجرای این سفارشات رخ می‌دهد، سود ببرد. این عمل ناعادلانه است و باعث می‌شود که معامله‌گران عادی دچار ضرر شوند.

فرانت رانینگ چگونه انجام می‌شود؟

• دریافت اطلاعات: فردی اطلاعات مربوط به یک سفارش بزرگ که قرار است در آینده نزدیک اجرا شود را دریافت می‌کند.
• ثبت سفارش : قبل از اجرای سفارش بزرگ، فرد سفارش خود را ثبت می‌کند تا از تغییرات قیمتی ناشی از سفارش بزرگ بهره‌برداری کند.
• سود از تفاوت قیمت: پس از اجرای سفارش بزرگ و تغییر قیمت، فرد سفارش خود را با سود به فروش می‌رساند.

مثال:

فرض کنید شما می‌خواهید 1000 واحد از یک ارز دیجیتال را بخرید. یک معامله‌گر دیگر متوجه این سفارش شما می‌شود و قبل از شما، همان ارز را می‌خرد.

وقتی شما سفارش خود را اجرا می‌کنید، قیمت ارز بالا می‌رود و آن معامله‌گر ارز خود را با قیمت بالاتر به فروش می‌رساند و سود می‌برد.

چرا فرانت رانینگ مشکل‌ساز است؟

• نوسانات غیرعادی قیمت: فرانت رانینگ می‌تواند باعث نوسانات غیرعادی در قیمت ارزهای دیجیتال شود.
• کاهش اعتماد کاربران: این عمل ناعادلانه می‌تواند باعث کاهش اعتماد کاربران به بازار و پلتفرم‌های معاملاتی شود.
• افزایش هزینه‌ها: کاربران مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتر برای اولویت دادن به تراکنش‌های خود می‌شوند.
• عدم کارایی بازار: فرانت رانینگ باعث می‌شود که بازار به درستی عملکرد عرضه و تقاضای واقعی را منعکس نکند.

فرانت رانینگ به معنای استفاده از اطلاعات محرمانه برای پیش‌دستی در انجام تراکنش‌ها است. این عمل در بازار ارزهای دیجیتال ناعادلانه و مشکل‌ساز است و می‌تواند باعث نوسانات غیرعادی قیمت، کاهش اعتماد کاربران و افزایش هزینه‌های معامله شود. برای ایجاد بازاری عادلانه و شفاف، مقابله با فرانت رانینگ و اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از آن ضروری است.

انواع حملات فرانت رانینگ در ارزهای دیجیتال

در دنیای ارزهای دیجیتال، حملات فرانت رانینگ می‌توانند به اشکال مختلفی صورت بگیرند. در اینجا سه مدل رایج این حملات یعنی مدل حمله جابجایی (Displacement)، مدل حمله درج (Insertion) و مدل حمله سرکوب (Suppression) را به زبان ساده بررسی می‌کنیم.

مدل حمله جابجایی (Displacement Attack)

در مدل حمله جابجایی، حمله‌کننده (فرانت رانر) تلاش می‌کند سفارش خود را قبل از سفارش یک کاربر معمولی اجرا کند و سپس از تغییرات قیمت ناشی از سفارش اصلی کاربر سود ببرد.

روش انجام:

فرض کنید کاربر A قصد دارد 100 واحد از یک توکن خاص را خریداری کند. حمله‌کننده (کاربر B) قبل از اجرای سفارش کاربر A، به سرعت 100 واحد از همان توکن را خریداری می‌کند.

این خرید باعث افزایش قیمت توکن می‌شود. سپس سفارش کاربر A با قیمت بالاتری اجرا می‌شود. در نهایت، کاربر B توکن‌ها را با قیمت بالاتر به فروش می‌رساند و از این تفاوت قیمت سود می‌برد.

مدل حمله درج (Insertion Attack)

در مدل حمله درج، حمله‌کننده سفارش خود را بین دو سفارش دیگر قرار می‌دهد تا از تغییرات قیمتی ناشی از آن‌ها بهره ببرد.

روش انجام:

فرض کنید کاربر A یک سفارش خرید بزرگ در صرافی ثبت کرده است و کاربر C نیز یک سفارش فروش بزرگ ثبت کرده است. حمله‌کننده (کاربر B) از اطلاعات این دو سفارش با خبر می‌شود.

کاربر B سفارش خود را بین سفارش‌های کاربر A و C قرار می‌دهد، به این صورت که ابتدا با سفارش کاربر A خرید می‌کند و سپس با سفارش کاربر C به فروش می‌رساند.

این عمل باعث می‌شود تا کاربر B از تغییرات قیمت ناشی از سفارش‌های A و C سود ببرد.

مدل حمله سرکوب (Suppression Attack)

در مدل حمله سرکوب، حمله‌کننده تلاش می‌کند تا با سرکوب سفارش‌های دیگران، از وقوع یک معامله خاص جلوگیری کرده و از تغییرات قیمتی پس از آن بهره ببرد.

روش انجام:

فرض کنید کاربر A یک سفارش خرید بزرگ ثبت کرده است که انتظار می‌رود قیمت توکن را افزایش دهد. حمله‌کننده (کاربر B) قبل از اجرای سفارش کاربر A، سفارش‌های فروش متعددی ثبت می‌کند تا قیمت را پایین نگه دارد و مانع از افزایش قیمت شود.

با انجام این کار، کاربر B می‌تواند توکن‌ها را با قیمت پایین‌تر خریداری کند. پس از اینکه سفارش‌های کاربر B اجرا شد و او به هدف خود رسید، سفارش‌های فروش را برداشته و اجازه می‌دهد تا سفارش کاربر A اجرا شده و قیمت افزایش یابد.

سپس کاربر B می‌تواند توکن‌های خریداری شده را با قیمت بالاتر به فروش برساند و سود کند.

روش‌های مقابله با حملات فرانت رانینگ در کریپتو

حملات فرانت رانینگ یکی از مشکلات عمده در بازارهای ارز دیجیتال است که می‌تواند به ضرر معامله‌گران منجر شود. در این قسمت، به روش‌های مختلف مقابله با این حملات می‌پردازیم.

محدود کردن دسترسی به داده‌های تراکنش

با محدود کردن دسترسی به داده‌های تراکنش، می‌توان از افشای اطلاعات حساس قبل از اجرای تراکنش‌ها جلوگیری کرد که روش انجام آن به صورت زیر است.

• استفاده از پروتکل‌هایی که اطلاعات تراکنش‌ها را قبل از تأیید نهایی پنهان می‌کنند.
• رمزنگاری داده‌های تراکنش به گونه‌ای که فقط پس از اجرای آن‌ها، اطلاعات کامل افشا شود.

استفاده از صرافی‌های متمرکز

صرافی‌ های ارز دیجیتال متمرکز کنترل بیشتری بر تراکنش‌ها دارند و می‌توانند از مکانیزم‌های نظارتی برای جلوگیری از حملات فرانت رانینگ استفاده کنند.

• انجام معاملات در صرافی‌های معتبر و متمرکز که دارای سیستم‌های امنیتی و نظارتی قوی هستند.
• استفاده از سفارشات مخفی (Hidden Orders) که اطلاعات آن‌ها قبل از اجرا فاش نمی‌شود.

مبلغ کمتر تراکنش بیشتر (تقسیم تراکنش)

تقسیم تراکنش‌های بزرگ به چندین تراکنش کوچک می‌تواند ریسک فرانت رانینگ را کاهش دهد.

به جای ثبت یک تراکنش بزرگ، آن را به چندین تراکنش کوچک تقسیم کنید. این کار باعث می‌شود که تشخیص و سوءاستفاده از سفارش‌ها برای فرانت رانرها دشوارتر شود.

بالا بردن هزینه کارمزد گس

با بالا بردن هزینه کارمزد گس، می‌توان اولویت اجرای تراکنش‌ها را افزایش داد و از فرانت رانینگ جلوگیری کرد.

افزایش هزینه گس تراکنش‌ها برای اولویت دادن به اجرای آن‌ها در بلاکچین است. این کار باعث می‌شود تراکنش‌های شما سریع‌تر از سایرین اجرا شود.

کم کردن مقدار اسلیپیج (Slippage)

اسلیپیج به تفاوت قیمت مورد انتظار و قیمت واقعی اجرا شده تراکنش گفته می‌شود. کاهش اسلیپیج می‌تواند از حملات فرانت رانینگ جلوگیری کند.

• تنظیم محدودیت‌های سختگیرانه برای اسلیپیج در صرافی‌های غیرمتمرکز.
• استفاده از ابزارهایی که بهترین قیمت ممکن را برای تراکنش‌ها پیدا می‌کنند.

استفاده از استخرهای نقدینگی بزرگ مانند شبکه تایچی (Taichi Network)

استخرهای نقدینگی بزرگ می‌توانند حجم بالایی از تراکنش‌ها را بدون تغییر قابل توجه در قیمت‌ها پردازش کنند.

• انجام معاملات در استخرهای نقدینگی بزرگ که نقدینگی کافی برای جذب تراکنش‌های بزرگ را دارند.
• استفاده از شبکه تایچی برای بهره‌مندی از مزایای نقدینگی بالا.

سرویس‌های حفاظت شده در بلاک چین

برخی بلاکچین‌ها و پروتکل‌ها امکانات ویژه‌ای برای محافظت از تراکنش‌ها در برابر فرانت رانینگ ارائه می‌دهند.

• استفاده از بلاکچین‌ها و سرویس‌هایی که امکانات محافظتی مانند رمزنگاری و تأیید چندمرحله‌ای ارائه می‌دهند.
• انتخاب سرویس‌هایی که تأخیر زمانی بین ثبت و اجرای تراکنش‌ها را کاهش می‌دهند.

استفاده از پروتکل‌های حفاظت شده مانند Uniswap V3 و Curve V2

پروتکل‌های پیشرفته‌ای مانند Uniswap V3 و Curve V2 مکانیزم‌های خاصی برای کاهش ریسک فرانت رانینگ دارند.

• استفاده از پروتکل‌هایی که قابلیت‌های پیشرفته‌ای مانند محدودیت‌های قیمت، سفارش‌های هوشمند و استخرهای نقدینگی پویا دارند.
• بهره‌مندی از ویژگی‌های حفاظتی این پروتکل‌ها برای کاهش ریسک.

استفاده از سرویس‌های حفاظت شده مانند Zora و یا SuperRare در NFT

سرویس‌های خاصی در بازارهای NFT مانند Zora و SuperRare امکاناتی برای محافظت از معاملات کاربران ارائه می‌دهند.

• انجام معاملات NFT در پلتفرم‌هایی که دارای ویژگی‌های محافظتی مانند تأییدیه‌های چندمرحله‌ای و زمانبندی اجرای تراکنش‌ها هستند.
• استفاده از امکانات حفاظتی این پلتفرم‌ها برای جلوگیری از سوءاستفاده.

مقابله با حملات فرانت رانینگ در بازارهای ارز دیجیتال نیازمند استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، روش‌های هوشمند و سرویس‌های محافظتی است. با بهره‌گیری از این روش‌ها، معامله‌گران می‌توانند ریسک‌های مرتبط با این حملات را به حداقل برسانند و تجربه معاملاتی امن‌تری داشته باشند.

معایب فرانت رانینگ در بازار ارزهای دیجیتال

فرانت رانینگ در بازار ارزهای دیجیتال مشکلات متعددی را ایجاد می‌کند که می‌تواند تأثیر منفی بر اعتماد کاربران و عملکرد بازار داشته باشد. در اینجا به بررسی معایب اصلی فرانت رانینگ می‌پردازیم.

کاهش اعتماد کاربران

وقوع حملات فرانت رانینگ می‌تواند اعتماد کاربران به صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی را کاهش دهد.

• کاربران ممکن است احساس کنند که بازارها غیرشفاف و ناعادلانه هستند.
• کاهش اعتماد کاربران می‌تواند منجر به کاهش حجم معاملات و خروج سرمایه از بازار شود.

ایجاد نوسانات قیمت

فرانت رانینگ می‌تواند نوسانات غیرطبیعی در قیمت ارزهای دیجیتال ایجاد کند.

• نوسانات قیمت می‌تواند به ضرر معامله‌گران عادی منجر شود.
• این نوسانات می‌تواند باعث ایجاد عدم قطعیت و بی‌ثباتی در بازار شود.

افزایش هزینه‌های معامله

حمله‌کنندگان اغلب از هزینه‌های بالاتر گس برای اجرای سریع‌تر تراکنش‌های خود استفاده می‌کنند.

• افزایش هزینه‌های گس می‌تواند به ضرر کاربران عادی تمام شود.
• کاربران مجبور می‌شوند هزینه‌های بیشتری برای تضمین اجرای تراکنش‌های خود پرداخت کنند.

کاهش کارایی بازار

فرانت رانینگ می‌تواند کارایی بازار را کاهش دهد زیرا معاملات به نفع حمله‌کنندگان و به ضرر کاربران عادی انجام می‌شود.

• بازار نمی‌تواند به درستی انعکاس‌دهنده عرضه و تقاضای واقعی باشد.
• عدم کارایی بازار می‌تواند به کاهش کیفیت قیمت‌گذاری منجر شود.

ایجاد محیطی ناعادلانه

فرانت رانینگ باعث ایجاد یک محیط ناعادلانه می‌شود که در آن کاربران عادی نمی‌توانند به صورت منصفانه معامله کنند.

• کاربران عادی ممکن است احساس کنند که بازی را به حمله‌کنندگان باخته‌اند.
• این احساس ناعادلانه می‌تواند منجر به خروج کاربران از بازار شود.

مزایای فرانت رانینگ در بازار رمز ارزها

با وجود معایب ذکر شده، فرانت رانینگ می‌تواند به نوعی به بهبود برخی جنبه‌های بازار کمک کند. در اینجا به برخی از مزایای آن می‌پردازیم:

افزایش نقدینگی

• فرانت رانینگ می‌تواند باعث افزایش حجم معاملات و در نتیجه افزایش نقدینگی در بازار شود.
• افزایش نقدینگی می‌تواند به بهبود سرعت و کارایی اجرای تراکنش‌ها کمک کند.
• بازار با نقدینگی بیشتر می‌تواند انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشد.

تقویت رقابت در بازار

حضور فرانت رانرها می‌تواند رقابت در بازار را تقویت کند، زیرا معامله‌گران مجبور می‌شوند استراتژی‌های خود را بهبود بخشند.

• افزایش رقابت می‌تواند به نوآوری و بهبود استراتژی‌های معاملاتی منجر شود.
• کاربران مجبور می‌شوند با دقت بیشتری معامله کنند و از ابزارهای پیشرفته‌تری استفاده کنند.

بهبود فرآیند کشف قیمت

فرانت رانینگ می‌تواند به عنوان یک مکانیزم اضافی برای کشف قیمت عمل کند، زیرا حمله‌کنندگان به دنبال سودآوری از تفاوت قیمت‌ها هستند.

• کشف قیمت دقیق‌تر می‌تواند به افزایش شفافیت در بازار کمک کند.
• اطلاعات بیشتری درباره عرضه و تقاضای واقعی به دست می‌آید.

افزایش حجم معاملات

فعالیت فرانت رانرها باعث افزایش تعداد تراکنش‌ها و حجم کلی معاملات می‌شود.

• افزایش حجم معاملات می‌تواند به رشد و توسعه بازار کمک کند.
• حجم بالای معاملات می‌تواند به جلب توجه سرمایه‌گذاران جدید منجر شود.

فرانت رانینگ در بازار ارزهای دیجیتال هم مزایا و هم معایبی دارد. در حالی که می‌تواند به افزایش نقدینگی، تقویت رقابت و بهبود کشف قیمت کمک کند، اما به طور کلی تأثیرات منفی بیشتری بر بازار و اعتماد کاربران دارد. برای ایجاد بازاری عادلانه و کارآمد، مقابله با حملات فرانت رانینگ و کاهش تأثیرات منفی آن‌ها ضروری است.

نحوه‌ی انجام فرانت رانینگ به چه صورتی انجام می گیرد؟

فرانت رانینگ یک روش سوءاستفاده در بازارهای مالی است که در آن فرد یا نهادی با استفاده از اطلاعات محرمانه و قبل از دیگران، اقدام به خرید یا فروش دارایی می‌کند تا از تغییرات قیمت آتی سود ببرد. این روش در بازارهای ارز دیجیتال نیز مشاهده می‌شود و به چندین شکل مختلف انجام می‌شود.

استفاده از ربات‌های معاملاتی

ربات‌های معاملاتی خودکار می‌توانند تراکنش‌های بزرگ را شناسایی کرده و قبل از اجرای آن‌ها، تراکنش‌های خود را انجام دهند.

• ربات‌ها اطلاعات مربوط به سفارشات بزرگ را از بلاکچین دریافت می‌کنند.
• ربات به سرعت یک تراکنش خرید یا فروش را قبل از اجرای سفارش اصلی ثبت می‌کند.
• پس از اجرای سفارش اصلی و تغییر قیمت، ربات دارایی‌ها را با سود می‌فروشد.

دسترسی به اطلاعات داخلی

افرادی که به اطلاعات محرمانه و سفارشات بزرگ دسترسی دارند، می‌توانند از این اطلاعات برای انجام فرانت رانینگ استفاده کنند.

• شخص داخلی اطلاعات سفارشات بزرگ را دریافت می‌کند.
• قبل از اجرای این سفارشات، شخص تراکنش خود را ثبت می‌کند.
• پس از اجرای سفارشات و تغییر قیمت، شخص از تفاوت قیمت سود می‌برد.

بالا بردن هزینه کارمزد گس

با افزایش هزینه کارمزد گس، می‌توان تراکنش‌ها را در اولویت بالاتری قرار داد و قبل از دیگران اجرا کرد.

• حمله‌کننده هزینه گس بالایی را برای تراکنش خود تعیین می‌کند.
• تراکنش با هزینه گس بالاتر در اولویت قرار می‌گیرد و قبل از سایر تراکنش‌ها اجرا می‌شود.
• حمله‌کننده پس از تغییر قیمت، تراکنش دیگری انجام می‌دهد تا از تفاوت قیمت سود ببرد.

آیا فرانت رانینگ در بازار ارزهای دیجیتال قانونی است؟

فرانت رانینگ به طور کلی یک عمل ناعادلانه و غیرقانونی است که باعث می‌شود بازار به نفع یک عده خاص کار کند و سایرین متضرر شوند.

در بسیاری از بازارهای مالی سنتی، فرانت رانینگ به وضوح غیرقانونی است و مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته می‌شود.

در بازار ارزهای دیجیتال، قوانین و مقررات مربوط به فرانت رانینگ ممکن است کمتر شفاف و یا متفاوت باشد. با این حال، بیشتر صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی، فعالیت‌های فرانت رانینگ را ممنوع می‌کنند و سعی در جلوگیری از آن دارند.

اگرچه قوانین مربوط به فرانت رانینگ در بازار ارزهای دیجیتال ممکن است به اندازه بازارهای سنتی دقیق و جامع نباشد، اما این عمل به طور گسترده به عنوان ناعادلانه و غیراخلاقی شناخته می‌شود.

کاربران و معامله‌گران باید از فعالیت‌های فرانت رانینگ خودداری کنند و از صرافی‌ها و پلتفرم‌های معتبر و امن برای انجام معاملات خود استفاده کنند.

نتیجه‌گیری

فرانت رانینگ یک روش سوءاستفاده در بازارهای مالی است که با استفاده از اطلاعات محرمانه و دسترسی سریع به تراکنش‌ها انجام می‌شود. این عمل به طور کلی غیرقانونی و غیراخلاقی است و باعث کاهش اعتماد کاربران به بازار می‌شود. برای ایجاد بازاری عادلانه و شفاف، مقابله با فرانت رانینگ و اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از آن ضروری است.

لینک مطلب: فرانت رانینگ چیست؟(Front Running) جلوگیری از حمله فرانت ران و مقابله با آن در بازار کریپتو