شَن هِینز، رئیس سابق بانک Heartland Tri-State به دلیل اختلاس بیش از ۴۷ میلیون دلار از بانک و استفاده از این پول‌ها در یک طرح کلاهبرداری ارز دیجیتال، به بیش از ۲۴ سال زندان محکوم شد. این کلاهبرداری منجر به سقوط بانک شد و خسارت ۴۷.۱ میلیون دلاری به شرکت بیمه فدرال سپرده‌ها (FDIC) وارد کرد.
هینز بین ماه‌های مه و ژوئیه ۲۰۲۳، با استفاده از ۱۱ انتقال پول، این مبلغ را به کیف پول‌های ارز دیجیتال که به یک طرح کلاهبرداری معروف به "ذبح خوک" مرتبط بود، انتقال داد. این نوع کلاهبرداری شامل فریب دادن قربانیان برای سرمایه گذاری در فرصت‌های جعلی ارز دیجیتال و سپس سرقت پول آنها است.
طبق آخرین اخبار ارز دیجیتال، مقامات فدرال او را به جرم خیانت به اعتماد عمومی و تهدیدی برای سیستم مالی، متهم کرده‌اند. این اختلاس ارز دیجیتال بانک Heartland Tri-State را به ورشکستگی کشاند و سرمایه گذاران را با خسارتی ۹ میلیون دلاری مواجه نمود. همچنین سبب شد اعتماد عمومی کاربران به سیستم مالی بسیار کم شود.
مقامات فدرال اعلام کردند که خیانت هینز به بانک و سرمایه‌گذاران نه تنها به بانک آسیب زد، بلکه اعتماد به نهادهای مالی را نیز به خطر انداخت. آنها تاکید کردند که مسئولیت اصلی یک بانک، محافظت از دارایی مشتریان و شناسایی روش های کلاهبرداری و جلوگیری از آنها می‌باشد.
31 مرداد 1403 - 13:22
ممنون از خبرای خوبتون