کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) موفق به دریافت حکم جریمه ۳۶ میلیون دلاری و حبس علیه ویلیام کو ایچیوکا، کلاهبرداری که سرمایه‌گذاران را در یک طرح سرمایه‌گذاری جعلی فریب داده بود، شد. این پرونده بخشی از افزایش گزارش‌های مربوط به کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال طی سال گذشته است.

در ژوئن ۲۰۲۳، وزارت دادگستری ایالات متحده اتهامات مختلفی از جمله کلاهبرداری از طریق اینترنت، ارایه اظهارنامه مالیاتی نادرست، و کلاهبرداری در بازارهای اوراق بهادار و کالاها علیه ایچیوکا مطرح کرد.

این دعوی به دنبال شکایت اولیه CFTC بود که او را به اجرای یک طرح سرمایه‌گذاری جعلی از سال ۲۰۱۸ متهم کرده بود. ایچیوکا به سرمایه‌گذاران وعده داده بود که هر ۳۰ روز کاری ۱۰ درصد سود کسب می‌کنند، اما تحقیقات نشان داد که بخشی از این پول در معاملات فارکس و ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری شده و بخش عمده‌ای از آن برای مخارج شخصی از جمله خریدهای لوکس و تجملاتی استفاده شده است.

برای ادامه فعالیت کلاهبردارانه خود، ایچیوکا به طور مرتب صورت‌حساب‌های جعلی ارائه می‌کرد و ارزش دارایی‌ها را نادرست نشان می‌داد. در اوت ۲۰۲۳، دادگاه حکمی صادر کرد که او را از فعالیت در بازارهای تحت نظارت CFTC و نقض قوانین قانون مبادلات کالای آمریکا منع کرد.

با توجه به آخرین اخبار داغ ارزهای دیجیتال، قاضی وینس چابریا از دادگاه ناحیه شمالی کالیفرنیا حکم کرد که ایچیوکا باید ۳۶ میلیون دلار جریمه پرداخت کند که شامل ۳۱ میلیون دلار برای بازپرداخت به قربانیان و ۵ میلیون دلار به عنوان جریمه مدنی است. علاوه بر این، او به ۴۸ ماه حبس و پس از آن پنج سال نظارت قضایی توسط CFTC محکوم شد.

با وجود رشد مداوم بازار دارایی‌های دیجیتال، کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها همچنان یک نگرانی عمده باقی مانده‌اند. بر اساس گزارش‌های اخیر، خسارات ناشی از کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۳ با افزایش ۴۵ درصدی به میلیاردها دلار رسیده است. طرح‌های سرمایه‌گذاری مانند مورد ایچیوکا بخش قابل توجهی از این خسارات را شامل می‌شوند و نیاز به تدابیر امنیتی قوی‌تر و آموزش عمومی در مورد راه‌های امن استفاده از ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهند.

با ادامه رشد بازار ارزهای دیجیتال و تسلط بیت‌کوین بر این بازار، اهمیت محافظت از سرمایه‌گذاران در برابر کلاهبرداری‌ها و تقلب‌ها بیش از پیش آشکار شده است.

منبع خبر
لینک مطلب