تحریم صرافی های ایرانی وارد مرحله تازه ای شده و این بار دو پلتفرم دیگر هدف وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفتن؛ اقدامی که میتونه فشار روی تراکنش های رمزارزی مرتبط با ایران رو بیشتر کنه.
بر اساس تازه ترین اخبار ارز دیجیتال، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) صرافی شلبیت (Shelbit Exchange) و آبان تتر (Aban Tether) رو به فهرست تحریم های خودش اضافه کرده. مقام های آمریکایی ادعا میکنن این دو صرافی در انتقال پول و دور زدن محدودیت های مالی علیه ایران نقش داشتن.
در این اقدام، سیاوش کیوان پور و چند شرکت مرتبط با اون در گرجستان، لهستان و امارات متحده عربی هم تحریم شدن. وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شده کیف پول های مرتبط با سپاه پاسداران بیش از یک میلیون دلار ارز دیجیتال به آدرس های شلبیت ارسال کردن و در مقابل، بیشتر از ۲ میلیون دلار هم از آدرس های این صرافی به کیف پول های مرتبط با سپاه منتقل شده.
طبق همین گزارش، کیف پول های متعلق به کیوان پور یا تحت کنترل اون هم بیشتر از ۲ میلیون دلار به صرافی نوبیتکس منتقل کردن.
دلیل تحریم صرافی های ایرانی توسط آمریکا چیست؟
وزارت خزانه داری آمریکا ادعا میکنه آبان تتر میلیون ها دلار تراکنش با چند صرافی ایرانی تحت تحریم پردازش کرده. نام نوبیتکس، والکس، بیت پین و رمزینکس هم در بیانیه این نهاد دیده میشه.
همزمان با تحریم این دو صرافی، OFAC شبکه ای از صرافی های ارزی، شرکت ها و افراد رو هم هدف قرار داده که به ادعای آمریکا در انتقال صدها میلیون دلار از طریق شبکه مالی غیررسمی ایران نقش داشتن.
اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، گفته این کشور تلاش برای شناسایی و محدود کردن شبکه های مالی مورد استفاده ایران رو ادامه میده. افزایش استفاده از ارزهای دیجیتال برای انتقال دارایی باعث شده تراکنش های بلاکچینی هم بیشتر مورد توجه نهادهای نظارتی قرار بگیرن، چون برخلاف بعضی روش های سنتی، مسیر انتقال دارایی روی بلاکچین قابل ردیابیه.
فشار آمریکا بر بازار ارز دیجیتال ایران افزایش می یابد
تحریم های جدید ادامه اقداماتی هستن که طی ماه های گذشته علیه فعالان بازار کریپتو ایران انجام شده. وزارت خزانه داری آمریکا در ژانویه صرافی های زدسکس (Zedcex) و زدکسیون (Zedxion) رو تحریم کرد و در ماه ژوئن هم نوبیتکس و چند صرافی ایرانی دیگه به فهرست تحریم ها اضافه شدن.
ماه گذشته آمریکا چهار کیف پول ارز دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی ایران رو هم تحریم کرد. بعد از این اقدام، شرکت تتر (Tether) حدود ۱۳۱ میلیون دلار USDT موجود در این کیف پول ها رو مسدود کرد.
گسترش این محدودیت ها میتونه فشار بیشتری روی صرافی ها و صادرکننده های استیبل کوین برای شناسایی دارایی های مرتبط با اشخاص تحریم شده ایجاد کنه. در چنین شرایطی، کاربران ایرانی هنگام خرید ارز دیجیتال و انتقال دارایی بین پلتفرم های مختلف ممکنه بیش از گذشته با محدودیت های مربوط به تحریم و کنترل تراکنش ها روبه رو بشن.
در حال حاضر تمرکز آمریکا روی شناسایی مسیرهای انتقال ارز دیجیتال مرتبط با ایران بیشتر شده و ادامه این روند میتونه فعالیت صرافی های داخلی و ارتباط اون ها با بازار جهانی کریپتو رو تحت تاثیر قرار بده.
