قرار بود پول مردم روی بیت کوین و اتریوم سرمایه گذاری بشه و براشون سود بسازه. اما حالا یک پرونده نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار همه چیز رو زیر سوال برده. CFTC، شرکت Goliath Ventures و مدیرعاملش کریستوفر دلگادو رو به یک کلاهبرداری کریپتویی بزرگ متهم کرده. پرونده ای که پای حدود ۱۶۰۰ مشتری و نزدیک به ۳۹۷ میلیون دلار سرمایه رو وسط کشیده.
بر اساس گزارش اخبار ارز دیجیتال، ماجرا از جایی جدی شد که Goliath Ventures با وعده سرمایه گذاری روی بیت کوین و اتریوم، مردم رو به سپردن سرمایه هاشون ترغیب کرد. اما طبق ادعای نهادهای نظارتی آمریکا، بخش زیادی از معاملاتی که به مشتری ها وعده داده شده بود، اصلا انجام نشده. CFTC میگه پول مشتری ها هم برخلاف چیزی که بهشون گفته شده بود، در معاملات واقعی کریپتو استفاده نشده.
طبق شکایت CFTC، نزدیک به ۱۶۰۰ مشتری در مجموع حدود ۳۹۷ میلیون دلار پول وارد این شرکت کرده اند. اما ماجرا فقط یک سرمایه گذاری ناموفق نبوده؛ CFTC میگه سودهایی که به بعضی مشتری ها نشون داده میشده واقعی نبوده و حتی بخشی از پول سرمایه گذارهای جدید برای پرداخت سود به مشتری های قبلی استفاده میشده.
کلاهبرداری ۴۰۰ میلیون دلاری Goliath Ventures چطور شکل گرفت؟
Goliath Ventures خودش رو به عنوان شرکتی معرفی کرده بود که در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت میکنه و سرمایه مشتری ها رو روی دارایی هایی مثل بیت کوین و اتریوم به کار میگیره. همین وعده باعث شد افراد زیادی پولشون رو در اختیار این شرکت بذارن و منتظر سود سرمایه گذاری خودشون باشن.
اما طبق ادعای CFTC، ماجرا اون طور که به مشتری ها گفته شده بود پیش نرفته. متهمان برای اینکه همه چیز سودده به نظر برسه، صورت حساب هایی با سودهای غیرواقعی به مشتری ها نشون میدادند و همین باعث میشد افراد فکر کنن سرمایه شون داره رشد میکنه، در حالی که این سودها واقعی نبود.
بخش جنجالی ماجرا اینجاست که طبق شکایت CFTC، بخشی از پول سرمایه گذارهای جدید برای پرداخت سودهای ظاهری به مشتری های قبلی استفاده میشده؛ مدلی که شباهت زیادی به یک طرح پانزی داره. CFTC همچنین میگه بخشی از پول مشتری ها صرف هزینه های شخصی و زندگی لوکس کریستوفر دلگادو میشده.
در مجموع، حدود ۱۶۰۰ مشتری نزدیک به "۳۹۷ میلیون دلار" وارد این طرح کرده اند. حالا CFTC از دادگاه خواسته پول مشتری های آسیب دیده برگرده و برای Goliath Ventures و مدیرعاملش هم جریمه و محدودیت فعالیت در نظر گرفته بشه.
پای SEC و پرونده کیفری هم به ماجرا باز شد
ماجرای Goliath Ventures فقط به شکایت CFTC ختم نمیشه. کریستوفر دلگادو در ژوئن ۲۰۲۶ در یک پرونده کیفری مرتبط با این ماجرا به اتهاماتش اعتراف کرده و حالا SEC هم علیه این شرکت و مدیرعاملش شکایت کرده.
البته آمار CFTC و SEC با هم فرق داره؛ CFTC میگه حدود ۱۶۰۰ مشتری نزدیک به ۳۹۷ میلیون دلار وارد این طرح کرده اند، در حالی که SEC از جذب حداقل ۴۲۵ میلیون دلار از بیش از ۱۳۰۰ سرمایه گذار حرف میزنه. چون هر دو نهاد پرونده های جداگانه ای رو بررسی می کنند، این ارقام رو نباید با هم جمع کرد.
این پرونده فقط برای Goliath Ventures دردسر درست نکرده و برای سرمایه گذارهای کریپتو هم یه هشدار جدیه. وقتی یه شرکت سود تضمینی وعده میده یا سودهایی رو نشون میده که امکان بررسی واقعی شون وجود نداره، بهتره حسابی محتاط بود.
ورود همزمان CFTC و SEC هم نشون میده پرونده های مشکوک در بازارهای خرید و فروش ارز دیجیتال همچنان زیر ذره بین آمریکا قرار دارن. برای همین، قبل از سپردن پول به هر پلتفرم کریپتویی، بهتره سابقه تیم و نحوه فعالیتش رو دقیق بررسی کنی.
