صرافی بزرگ ارز دیجیتال بایننس (Binance) به اتهام تسهیل تراکنش‌های مالی برای گروه حماس در دادگاه حاضر شده است.

پرونده قضایی علیه بایننس

بر اساس اخبار کریپتو امروز، در سال 2023، جودیت رانان، یکی از بازماندگان گروگان‌گیری‌های حماس، از بایننس شکایت کرد. او در سال 2024 با ارائه دادخواستی جدید، شرکت‌های فناوری را متهم کرد که با ارائه خدمات مالی، به گروه‌های تروریستی کمک کرده‌اند.

این شکایت ادعا می‌کند که بایننس با اجازه دادن به گروه‌هایی مانند حماس برای انجام تراکنش‌های مالی، به فعالیت‌های آنها کمک کرده است. این اتهام باعث نگرانی‌های جدی درباره نحوه اجرای قوانین مقابله با تامین مالی تروریسم در بایننس شده است.  با این حال، این شرکت به شدت این ادعاها را رد کرده و درخواست رد شکایت را ارائه داده است.

دفاع بایننس در برابر اتهامات

در جلسه دادرسی 30 ژانویه، وکلای بایننس دفاعیه‌ای قوی ارائه داده و خواستار رد این شکایت شدند. آنها تاکید کردند که هیچ ارتباط مستقیمی بین بایننس و حماس وجود ندارد و این صرافی تنها یک بستر معاملاتی است که مستقیما در هیچ فعالیت غیرقانونی نقش ندارد.

با این حال، قاضی پرونده، جان جی کُلتل به نظر می‌رسد نسبت به استدلال‌های بایننس تردید دارد. او تاکید کرد که این شرکت ممکن است در پذیرش حساب‌های مرتبط با گروه‌های تروریستی کوتاهی کرده باشد.

وکیل شاکی نیز ادعا کرد که بایننس از حضور حماس در پلتفرم خود آگاه بوده اما نه‌تنها دارایی‌های آنها را مسدود نکرده، بلکه به خروج این وجوه کمک کرده است. این ادعا بایننس را در موقعیت دشواری قرار داده است و ممکن است منجر به پیامدهای حقوقی جدی شود.

چالش‌های قانونی بایننس در سطح جهانی

این پرونده تنها مشکل حقوقی بایننس نیست. اخیرا دادگاهی در اسپانیا تحقیقاتی درباره اختلاس احتمالی این صرافی در سال 2021 آغاز کرده است. علاوه بر این، مقامات فرانسه نیز پرونده‌ای علیه بایننس به اتهام فرار مالیاتی، پول‌شویی و قاچاق مواد مخدر باز کرده‌اند.

نتیجه این پرونده می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر صنعت ارزهای دیجیتال داشته باشد و جایگاه بایننس را در بازار جهانی تحت تاثیر قرار دهد.

منبع خبر
لینک مطلب