ترکیه مقررات سخت‌گیرانه‌تری برای مقابله با پول‌شویی در ارزهای دیجیتال معرفی کرد.
طبق آخرین اخبار ارز دیجیتال کریپتونگار، ترکیه در هفته آخر سال 2024 مقررات جدیدی را برای نظارت بر تراکنش‌های ارز دیجیتال معرفی کرد. این مقررات که از قوانین کشورهای بزرگ اروپایی الهام گرفته است، از 25 فوریه 2025 به اجرا درمی‌آید.
توقف تراکنش‌های پرریسک
این قوانین به ارائه‌دهندگان خدمات ارز دیجیتال این امکان را می‌دهد تا تراکنش‌های “پرریسک” را که اطلاعات کافی از کاربران ندارند، متوقف کنند.
طبق این مقررات جدید، کاربران برای انجام تراکنش‌هایی بالاتر از 15,000 لیر ترکیه (معادل حدود 425 دلار) موظف به ارائه اطلاعات شناسایی خود به ارائه‌دهندگان خدمات ارز دیجیتال خواهند بود. هدف از این قانون، جلوگیری از پول‌شویی و تامین مالی تروریسم از طریق تراکنش‌های ارز دیجیتال است.
با این حال، برای تراکنش‌های زیر 425 دلار، نیاز به جمع‌آوری اطلاعات از کاربران نخواهد بود. همچنین پس از اجرای این مقررات، ارائه‌دهندگان خدمات کریپتو موظف هستند اطلاعات شناسایی مشتریانی که از آدرس کیف‌پول‌های ثبت‌نشده تراکنش انجام می‌دهند را جمع‌آوری کنند.
در صورتی که اطلاعات کافی از فرستنده جمع‌آوری نشود، تراکنش به‌عنوان “پرریسک” شناسایی خواهد شد و ارائه‌دهنده خدمات می‌تواند تصمیم به متوقف کردن یا محدود کردن آن بگیرد.
ترکیه چهارمین بازار بزرگ ارز دیجیتال در سپتامبر 2023
این تغییرات در زمانی معرفی می‌شود که ترکیه در سپتامبر 2023، با حجم معاملات سالانه‌ای به ارزش 170 میلیارد دلار چهارمین بازار بزرگ ارز دیجیتال در جهان بود.
این اقدام‌ها در حالی صورت می‌گیرد که قوانین جدید اروپا برای بازارهای ارزهای دیجیتال، معروف به MiCA، در 30 دسامبر 2024 به اجرا در می‌آید. همچنین، ترکیه در حال بررسی اعمال مالیات کوچک 0.03 درصد بر تراکنش‌های ارز دیجیتال به منظور تقویت بودجه ملی است.