توقیف ۸۴ میلیون دلار از حساب های شرکت Capstone در آمریکا، پای EQIBank و تتر رو به یک پرونده قضایی باز کرده؛ با این حال، تتر در این پرونده متهم نیست و میگه از تخلفاتی که وزارت دادگستری آمریکا به Capstone نسبت داده، اطلاعی نداشته.
پرونده از اونجا اهمیت پیدا میکنه که Capstone به عنوان یک شرکت پرداخت، بخشی از جریان انتقال پول مرتبط با EQIBank رو انجام میداده و EQIBank هم برای تراکنش های مربوط به خرید و بازخرید USDT با تتر همکاری داشته. بر اساس اخبار ارز دیجیتال، نکته مهم در این پرونده تفکیک ارتباط تجاری تتر با EQIBank از اتهاماتی هست که متوجه Capstone شده.
توقیف ۸۴ میلیون دلار از حساب های Capstone
وزارت دادگستری آمریکا در یک پرونده توقیف مدنی به دنبال ضبط حدود ۸۴.۲ میلیون دلار از دارایی های مرتبط با Capstone هست. طبق اسناد دادگاه، حدود ۷۹.۱۱ میلیون دلار از یک حساب Capstone در Wells Fargo Securities، حدود ۱.۸۶ میلیون دلار از حساب دیگه ای در Wells Fargo و حدود ۲.۰۶ میلیون دلار از حساب این شرکت در JPMorgan Chase توقیف شده. بیش از یک میلیون دلار USDT هم در دو آدرس ارز دیجیتال قرار داشته.
پرونده قضایی در ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶ در دادگاه منطقه ای شرق کالیفرنیا ثبت شد. دادستان ها ادعا کردن Capstone در حداقل شش ایالت بدون مجوز لازم به عنوان انتقال دهنده پول فعالیت میکرده و در تعامل با بانک های آمریکایی، خودش رو یک شرکت خدمات فناوری معرفی کرده.
در پشت این جریان مالی، نام EQIBank مطرح شده؛ بانکی دارای مجوز در دومینیکا که طبق اسناد پرونده از خدمات Capstone برای انتقال پول استفاده میکرد. EQIBank برای بازگرداندن دارایی های توقیف شده درخواست فوری ارائه کرد، اما قاضی این درخواست رو رد کرده.
تتر چه ارتباطی با پرونده دارد؟
تتر تایید کرده که EQIBank برای پردازش برخی انتقال های بانکی مربوط به صدور و بازخرید USDT با این شرکت همکاری داشته. با این حال، تتر اعلام کرده از رفتارهایی که وزارت دادگستری آمریکا به Capstone نسبت داده، اطلاعی نداشته. همچنین این پرونده علیه تتر یا Bitfinex اتهام کیفری مطرح نکرده.
تتر میزان دارایی های خودش در EQIBank رو کمتر از ۰.۰۳۴ درصد کل دارایی های گروه اعلام کرده. با توجه به دارایی ۱۸۷.۷۵ میلیارد دلاری تتر در پایان ژوئن، این سقف معادل حدود ۶۳.۸ میلیون دلار میشه؛ البته تتر رقم دقیق دارایی خودش در این بانک رو اعلام نکرده. برای دنبال کردن تحولات مرتبط با استیبل کوین ها، اخبار تتر رو دنبال کنید.
EQIBank رقم دارایی های توقیف شده رو حدود ۸۹ میلیون دلار اعلام کرده که با رقم ۸۴.۲ میلیون دلاری درج شده در پرونده توقیف تفاوت داره. این اختلاف به دو رقم متفاوت در اسناد مربوط میشه و هنوز نباید به عنوان اختلافی حل شده تلقی بشه.
در حال حاضر، تمرکز پرونده قضایی بر دارایی های مرتبط با Capstone و ادعاهای مطرح شده علیه این شرکت هست. بنابراین صرف ارتباط تجاری تتر با EQIBank به معنای متهم بودن تتر در این پرونده نیست.
جدیدترین اخبار ارز دیجیتال رو از کریپتونگار دنبال کنید.
