پولشویی میلیون‌ها یورو با رمزارزها توسط یک مرد اهل هلند در سایت پلیس مرکزی این کشور، خبرساز شد.

یک مرد ۳۹ ساله‌ی هلندی اهل شهر فینن‌دال، توسط تیم جرایم سایبری پلیس مرکزی این شهر، به جرم پولشویی بیش از ده میلیون یورو از طریق ارزهای دیجیتال، دستگیر شده است.

در سایت رسمی پلیس هلند، از دستگیری یک فرد خلاف کار رمز‌ارزی خبر داد. طبق گزارش پلیس این فرد دارایی‌های دیجیتال خود را از روش جعل بروزرسانی‌ها برای کیف پول رمزارزی Electrum بدست آورده است.

تحقیقات نشان می‌دهد که به هنگام سرقت بیت کوین، به تعداد دفعات زیاد آنها را از طریق صرافی‌های غیر‌قانونی و غیر‌متمرکز، Bisq را به Monero و بر‌عکس تبدیل می‌کرده است؛ به همین دلیل بدون بررسی دقیق و شناسایی معاملات او‌، کسی نمی توانست به غیرقانونی بودن آن شک کند.

در هر حال با تلاش مشترک ماموران محلی و تیم پلیس سایبری هلند و نظارتی که آنها بر تراکنش‌های خاص بیت کوین انجام دادند، توانستند این فعالیت‌های رمزارزی را به این فرد ۳۹ ساله ربط بدهند.

پلیس تخمین زده است که او در مدت زمان کلاهبرداری، ده‌ها میلیون یورو رمزارز را پولشویی کرده است. مقامات پس‌ از بازرسی خانه او "حامل‌های داده" را برای کمک به روند تحقیقات در حال انجام به همراه اموال این شخص مصادره کردند.

مشخص شد این فرد از یک بروزرسانی نرم افزار مخرب برای کیف پول Electrum، جهت جمع آوری بیت کوین استفاده میکرده است. الکتروم مانند کیف پول دیجیتال است که امکان مدیریت دارایی‌ها را به کاربران می‌دهد. پلیس هلند طبق گزارشی کوتاه اعلام کرد: این دارایی‌ها پس از فیشینگ از طریق سرورهای مخرب به سرقت رفته است.

منبع : cryptopotato.com