کشف یک شبکه بزرگ پولشویی ارز دیجیتال به ارزش ۱۲۳ میلیون دلار در استرالیا، زوایای تازه‌ای از خطرات سایبری و جرایم مرتبط با رمزارزها را آشکار کرد.
براساس آخرین اخبار ارز دیجیتال، پلیس فدرال استرالیا از شناسایی و انهدام یک شبکه پیچیده پولشویی ارز دیجیتال خبر داد که با سوءاستفاده از پوشش یک شرکت امنیتی، حدود ۱۲۳ میلیون دلار آمریکا را از طریق ارزهای دیجیتال جابه‌جا کرده بود.
این عملیات که حاصل ۱۸ ماه تحقیق مشترک نهادهای فدرال و ایالتی است، منجر به متهم شدن چهار نفر شد. متهمان با بهره‌گیری از خدمات حمل پول نقد و خودروهای زرهی، درآمدهای غیرقانونی را پولشویی کرده و آن را به ارز دیجیتال تبدیل می‌کردند.
تحقیقات از دسامبر ۲۰۲۳ آغاز شد و تاکنون منجر به توقیف ۱۳.۶ میلیون دلار دارایی در کوئینزلند (Queensland) و نیو ساوت ولز (New South Wales) شده است. بررسی تراکنش‌های یکی از مظنونان، که طی ۱۵ ماه حدود ۹.۵ میلیون دلار پولشویی ارز دیجیتال انجام داده بود، پلیس را به یک شبکه گسترده هدایت کرد که از شرکت‌های پوششی مانند آژانس تبلیغاتی، نمایندگی فروش خودروهای کلاسیک و چند صرافی برای انتقال وجوه استفاده می‌کرد.
بلاکچین؛ بستری برای پولشویی ارز دیجیتال
فناوری بلاکچین با وجود ظرفیت بالای خود در مدرن‌سازی نظام‌های مالی، به دلیل ویژگی‌های غیرمتمرکز و شفاف خود، به بستری بالقوه برای پولشویی ارز دیجیتال و دیگر فعالیت‌های مجرمانه نیز تبدیل شده است.
گزارش تازه‌ی شرکت Chainalysis، فعال در حوزه تحلیل جرایم بلاکچین، نشان می‌دهد که بین سال‌های ۲۰۱۹ تا نیمه ۲۰۲۴ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارز دیجیتال از کیف‌پول‌های مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی به سرویس‌های تبدیل ارز انتقال یافته است. این انتقال‌ها عمدتاً از طریق پلتفرم‌های تحریم شده صورت گرفته؛ الگویی آشنا در سناریوهای پولشویی ارز دیجیتال.
بر اساس این گزارش، مجرمان سایبری با بهره‌گیری از ابزارهایی نظیر میکسرها، پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) و پل‌های بین‌شبکه ای، موفق شده‌اند پیچیدگی بیشتری به تراکنش‌های خود بدهند. با این حال، شفافیت بلاکچین هنوز هم یکی از ابزارهای مؤثر برای مقابله با پولشویی ارز دیجیتال محسوب می‌شود.
افزایش جرایم فیزیکی مرتبط با دارایی‌های دیجیتال
با گسترش استفاده از ارزهای دیجیتال، موارد فزاینده‌ای از جرایم خشونت‌آمیز در دنیای واقعی به ثبت رسیده که مستقیماً به پولشویی ارز دیجیتال و جرایم مرتبط با آن گره خورده است. در یکی از موارد، پلیس مراکش فردی را به اتهام طراحی یک رشته آدم‌ربایی برای دسترسی به رمزارزها دستگیر کرد.
در ژانویه نیز یکی از بنیانگذاران شرکت Ledger هدف گروگان‌گیری قرار گرفت. در واکنش به این تهدیدات، برخی کاربران ارز دیجیتال تدابیر امنیتی پیشرفته‌تری برای حفاظت از دارایی‌های خود اتخاذ کرده‌اند.