توقیف ۱۹۰ میلیون دلار رمزارز در هند!

بیت کانکت کلاهبرداری جهانی در حوزه رمزارز بود، این طرح پانزی که در سال ۲۰۱۶ آغاز شد، باعث ضرر ۲.۴ میلیارد دلاری بیش از ۴,۰۰۰ سرمایه‌گذار در ۹۵ کشور شد.

طبق آخرین اخبار ارز دیجیتال، مقامات هندی حدود ۱۹۰ میلیون دلار رمزارز مرتبط با پرونده کلاهبرداری بیت کانکت را توقیف کردند. بیت کانکت یک طرح پانزی جهانی بود که در سال ۲۰۱۸ فروپاشید و هزاران سرمایه‌گذار را متضرر کرد.

بر اساس گزارش‌های محلی، اداره اجرای قوانین هند (ED) در ایالت گجرات، در جریان تحقیقات خود، رمزارزهایی به ارزش ۱,۶۴۶ کرور روپیه (معادل ۱۹۰ میلیون دلار) را توقیف کرده است. همچنین، یک خودروی شاسی‌بلند، دستگاه‌های الکترونیکی و مبلغ ۱۳.۵ لک روپیه (حدود ۱۵,۵۸۲ دلار) نیز ضبط شده است.

بیت کانکت؛ کلاهبرداری که میلیاردها دلار از بین برد

بیت کانکت در سال ۲۰۱۶ راه‌اندازی شد و تنها دو سال بعد، در سال ۲۰۱۸ سقوط کرد. این پروژه، که به عنوان یک بستر سرمایه‌گذاری معرفی شده بود، از سرمایه‌گذاران سراسر جهان پول جمع‌آوری می‌کرد و به تبلیغ‌کنندگان خود کمیسیون‌های قابل‌توجهی پرداخت می‌کرد تا طرح را گسترش دهند.

طبق گزارش‌ها، بیش از ۴,۰۰۰ سرمایه‌گذار از ۹۵ کشور جهان در این کلاهبرداری متضرر شده‌اند و در مجموع حدود ۲.۴ میلیارد دلار از دست داده‌اند.

اقدامات تلافی‌جویانه برخی از قربانیان

در یکی از موارد عجیب، شایلش بابولال بات، یکی از قربانیان این کلاهبرداری، پس از از دست دادن سرمایه خود، در اقدامی غیرقانونی دو کارمند بیت کانکت را ربوده و از آن‌ها بیت کوین، لایت کوین و معادل ۱.۷ میلیون دلار پول نقد اخاذی کرده است.

برخورد جهانی با کلاهبرداری‌های رمزارز

در همین حال، اف‌بی‌آی از طریق عملیات “Level Up” موفق شده است که ۲۸۵ میلیون دلار از سرمایه‌های کاربران را از کلاهبرداری‌های رمزارزی بین ژانویه ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۵ نجات دهد.

این اقدامات نشان می‌دهد که مقامات در کشورهای مختلف به طور جدی با کلاهبرداری‌های حوزه رمزارز برخورد می‌کنند و سعی در جلوگیری از ضرر و زیان سرمایه‌گذاران دارند.