FBI توکن رمزنگاری را برای افشای کلاهبرداری ایجاد می‌کند. در یک عملیات ویژه با نام “آینه‌های رمزی”، اف‌بی‌آی موفق شد ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال را به دلیل کلاهبرداری و دستکاری در بازار توقیف کند. در این عملیات، ۱۸ فرد و نهاد متهم شدند.

عملیات آینه های رمزی FBI

بر اساس اخبار کریپتو، اف بی آی در یک عملیات گسترده به نام “عملیات Token Mirrors” موفق شد تا تخلفات مالی در بازار ارزهای دیجیتال را شناسایی و متوقف کند. در این عملیات، اف بی آی یک شرکت و توکن جعلی راه‌اندازی کرد تا به کشف فعالیت‌های غیرقانونی مانند “معاملات شستشو” و “طرح‌های پمپاژ و تخلیه” بپردازد.

مقامات اعلام کردند که در تلاش برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در بازار ارزهای دیجیتال، ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال توقیف شده است. همچنین، چندین ربات تجاری که به انجام معاملات مشکوک و افزایش مصنوعی قیمت ارزهای دیجیتال می‌پرداختند، غیرفعال شدند. این اقدام به عنوان یک گام مهم در مبارزه با جرایم در صنعت ارزهای دیجیتال شناخته شده است.

در این پرونده، سه شرکت بزرگ به نام‌های ZM Quant، CLS Global و Mytrade به همراه برخی از کارمندانشان به انجام معاملات شستشو متهم شدند. همچنین، شرکت Gotbit و مدیرعامل آن به همراه دو مدیر دیگر به کلاهبرداری متهم شدند. متهمان این اتهامات را رد کرده و آنها را ناشی از برداشت‌های نادرست از فعالیت‌های خود دانستند.

کلاهبرداران ارز دیجیتال شناسایی شدند

دادستان ایالات متحده اعلام کرده که چندین نفر به اتهام کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال بازداشت شده‌اند. این افراد توکن‌های خود را با قیمت‌های جعلی و متورم فروخته‌اند، روشی که به «پمپ و تخلیه» معروف است. یکی از شرکت‌های بزرگ درگیر در این ماجرا، سایتما بوده که زمانی ارزش بازار چند میلیارد دلاری داشت.

جاشوا لوی، دادستان موقت، گفت: «این اولین تحقیق مهم در زمینه شناسایی کلاهبرداران ارزهای دیجیتال است. تجارت شستشو همواره غیرقانونی بوده و این قاعده شامل ارزهای دیجیتال نیز می‌شود.»

همچنین کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) شکایات متعددی در این زمینه ثبت کرده است.

منبع خبر
لینک مطلب