قزاقستان، صرافی‌های غیرقانونی را مسدود کرد

قزاقستان اقدام به تعطیلی بیش از 3,500 صرافی ارز دیجیتال غیرقانونی کرده و به این ترتیب یک رویکرد سختگیرانه علیه فعالیت‌های غیرمجاز اتخاذ کرده است.

بر اساس اخبار صرافی‌های ارز دیجیتال، مقامات قزاقستان 4.8 میلیون USDT را فریز کردند و دو پروژه کلاهبرداری ارز دیجیتال را کشف کرده و به قربانیان، 500,000 USDT بازپرداخت کردند. این اقدام قزاقستان، به‌ویژه پس از نگرانی‌های روزافزون در مورد صرافی‌های ارز دیجیتال غیرقانونی، توجه جهانی را به خود جلب کرده است.

حذف صرافی‌های غیرقانونی ارز دیجیتال

این اقدام توسط آژانس نظارت مالی قزاقستان (AFM RK) و با همکاری کمیته امنیت ملی و وزارت فرهنگ و اطلاعات انجام شده است. این نهادها عملیات گسترده‌ای را برای حذف صرافی‌های غیرقانونی ارز دیجیتال و مشکلات مرتبط با آن آغاز کرده‌اند.

در سال 2023، قزاقستان با مسدود کردن Coinbase، یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال، جهان را شگفت‌زده کرد. مقامات اعلام کردند که Coinbase قوانین دارایی‌های دیجیتال قزاقستان را نقض کرده است.

در سال 2024، قزاقستان اقدامات خود را گسترش داد و 36 صرافی غیرقانونی دیگر را که معاملات بیش از 113 میلیون دلار داشتند، تعطیل کرد. در این عملیات، مقامات 4.8 میلیون USDT را فریز کردند و دو پروژه هرمی ارز دیجیتال را شناسایی کرده و به قربانیان 500,000 USDT بازپرداخت کردند.

قوانین جدید برای معاملات ارز دیجیتال

قزاقستان تنها به مسدود کردن پلتفرم‌های غیرقانونی بسنده نمی‌کند. این کشور در حال تدوین قوانین جدیدی برای اطمینان از رعایت مقررات در معاملات ارز دیجیتال است و بر جلوگیری از پولشویی و سایر جرائم مرتبط با دارایی‌های دیجیتال تمرکز دارد. همچنین، قزاقستان با شرکای بین‌المللی برای بهبود توانایی‌های نظارت و تنظیم تراکنش‌های دارایی‌های دیجیتال همکاری می‌کند.

ورود صرافی‌های قانونی ارز دیجیتال

در عین حال که قزاقستان بر تعطیلی پلتفرم‌های غیرقانونی تمرکز دارد، صرافی‌های ارز دیجیتال قانونی نیز مورد استقبال قرار می‌گیرند. در سال 2023، صرافی‌های Bybit و Binance هر دو مجوز کامل خود را از سازمان خدمات مالی آستانه (AFSA) دریافت کردند. این اقدام نشان‌دهنده تلاش قزاقستان برای ایجاد یک فضای امن و قانونی برای فعالیت‌های تجاری ارز دیجیتال است.

آینده ارز دیجیتال قزاقستان

بانک مرکزی قزاقستان همچنین در حال بررسی ایجاد نسخه دیجیتالی از ارز ملی خود، به نام «تنگه دیجیتال» است. این بخشی از تلاش این کشور برای پیشرو بودن در زمینه ارزهای دیجیتال است.