صرافی کوین بیس، کلاهبرداران را ناکام گذاشت

صرافی کوین بیس با همکاری نیروهای امنیتی آمریکا، یک شبکه کلاهبرداری را که با سوءاستفاده از نام این صرافی فعالیت می‌کرد، شناسایی و متلاشی کرد.

بر اساس آخرین اخبار ارز دیجیتال، در یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های اخیر حوزه ارز دیجیتال، صرافی کوین بیس نقش مهمی در شناسایی و متلاشی کردن یک باند کلاهبرداری ایفا کرد که با استفاده از نام این پلتفرم معتبر، میلیون‌ها دلار از کاربران سرقت کرده بودند. این باند به رهبری چیراگ تومار (Chirag Tomar)، با ساخت وب‌سایت‌های جعلی مانند «CoinbasePro.com» اقدام به فریب کاربران، سرقت اطلاعات ورودی و دریافت کدهای تأیید دومرحله‌ای آنها می‌کرد. در مواردی کلاهبرداران با جعل هویت پشتیبانی صرافی و نصب نرم افزارهای دسترسی از راه دور، در مدت زمانی بسیار کوتاه حساب کاربران را سرقت می‌کردند. تنها در یکی از این حملات یکی از قربانیان بیش از ۲۴۰ هزار دلار از دست داد.

پیگیری سریع و قاطع صرافی کوین بیس

تیم امنیتی صرافی کوین بیس با شناسایی رفتارهای مشکوک، بلافاصله وارد عمل شد و با همکاری نهادهای قضایی و قانونی توانست دارایی‌های سرقت‌شده را ردیابی کند، هویت قربانیان را شناسایی کرده و شواهد دیجیتالی حیاتی را حفظ نماید. در نهایت چیراگ تومار در دسامبر ۲۰۲۳ در فرودگاه آتلانتا دستگیر و در سال ۲۰۲۴ به پنج سال زندان فدرال محکوم شد. پل گروال مدیر حقوقی صرافی اعلام کرد:

«این پرونده به‌خوبی نشان می‌دهد که مجرمان چگونه از اعتبار برندهای شناخته‌شده سوءاستفاده می‌کنند؛ اما درعین‌حال رمزارزها به ما این امکان را می‌دهند که با استفاده از ابزارهایی چون شفافیت بلاکچین، مسیر پول را ردیابی و جلوی کلاهبرداری را بگیریم، کاری که با پول نقد هرگز ممکن نبود.»

تعهد صرافی کوین بیس به امنیت کاربران

تراکنش‌های رمزارزی برخلاف پول نقد، قابل ردیابی و شفاف هستند. این شفافیت باعث شد تیم صرافی کوین بیس و مقامات بتوانند مسیر پول را دنبال کرده و فعالیت مجرمانه را متوقف کنند. صرافی کوین بیس به طور مداوم با نهادهایی چون اف‌بی‌آی و سرویس مخفی آمریکا همکاری می‌کند تا امنیت کاربران را تضمین کرده و مجرمان را به دست عدالت بسپارد. پل گروال همچنین افزود:

«هزینه‌های مقابله با کلاهبرداری و همکاری با نهادهای قانونی، تنها بخشی از کسب‌وکار ما نیست؛ بلکه برای حفظ اعتماد کاربران ضروری است.»

این پرونده بار دیگر نشان داد که با همکاری فعال بین صرافی‌هایی چون صرافی کوین بیس و نهادهای قانونی، می‌توان حتی پیچیده‌ترین مجرمان دیجیتال را نیز شکست داد.