شبکه بلاکچین ترون و شرکت تتر، با همکاری TRM Labs، موفق به مسدود کردن 100 میلیون دلار USDT مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی شدند.
این اقدام بخشی از تلاش‌های آن‌ها برای مبارزه با جرایم مالی مانند پول‌شویی، کلاهبرداری و تأمین مالی تروریسم است. با توجه به اخبار تتر، واحد T3 ترون (Tron’s T3 Unit)، که در سپتامبر تأسیس شده است با استفاده از ابزارهای پیشرفته تحلیل بلاکچین، بیش از 3 میلیارد دلار تراکنش USDT را در پنج قاره بررسی کرده است.
جرایم مالی با USDT در دنیای ارزهای دیجیتال
این بررسی‌ها منجر به کشف الگوهای رفتاری مجرمانه، از جمله استفاده از خدمات دارک وب برای پول‌شویی شد. یکی از کشفیات مهم، شناسایی 3 میلیون دلار USDT بود که گفته می‌شود به عوامل کره شمالی مرتبط است و برای تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی استفاده شده است.
شبکه ترون با داشتن حدود 60 میلیارد دلار USDT در گردش، دومین شبکه بزرگ استیبل‌کوین پس از اتریوم است. این حجم بزرگ تراکنش‌ها نیاز به نظارت دقیق‌تر برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مجرمانه را نشان می‌دهد.
فعالیت‌های غیرقانونی شناسایی‌شده شامل کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری، قاچاق مواد مخدر، هک و تأمین مالی جرایم خشونت‌آمیز است.
این اقدام نشان‌دهنده اهمیت همکاری بین‌المللی و شفافیت در صنعت ارزهای دیجیتال برای مقابله با جرایم مالی است. با توجه به تغییرات مداوم در چارچوب‌های نظارتی، تلاش‌هایی مانند واحد T3 نقش کلیدی در ایجاد اعتماد و مسئولیت‌پذیری در این صنعت خواهند داشت.
باسلام وخدا قوت وتشکر فراوان از سایت خبری کریپتونگار که خبرهای بروز را در اختیار کاربران ارزدیجیتال قرار می‌دهند 🙏
خبر بسیار مهمی است. ممنونم از شما و کریپتونگار. امیدوارم که با این دلایل و جرایم مالی غیر متمرکز بودن ارزهای دیجیتال تحت تاثیر قرار نگیرد و بهانه ای برای کنترل دولت ها نباشد.