یکی از تازه ترین پرونده های تحریم ایران تو آمریکا، مربوط به توقیف ۶۱ میلیون دلار ارز دیجیتال هست که اسم دو تا شرکت هنگ کنگی و بایننس هم اومده.
بر اساس آخرین اخبار ارز دیجیتال ایران، وزارت دادگستری آمریکا میگه برای توقیف حدود ۶۱ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با درآمد حاصل از فروش غیرقانونی نفت ایران اقدام کرده. طبق شکایت ثبت شده در دادگاه فدرال منهتن، این پول ها از طریق شبکه ای از شرکت ها و کیف پول های رمزارزی جابه جا شدن. مقام های آمریکایی مدعی هستن این شبکه در مجموع بیش از ۱.۵ میلیارد دلار از درآمد فروش نفت ایران رو منتقل کرده و بخشی از وجوه به نهادهای مرتبط به دولت ایران رسیده. در این پرونده نام دو شرکت هنگ کنگی و حساب های بایننس هم مطرح شده.
توقیف ۶۱ میلیون دلار ارز دیجیتال و رد پای دو شرکت هنگ کنگی در پرونده
طبق ادعای دادستانی آمریکا، Blessed Trust و Hexa Whale Trading از حساب های معاملاتی خود در بایننس برای جابه جایی درآمد حاصل از فروش نفت ایران استفاده کردن. این دو شرکت در هنگ کنگ ثبت شده بودن و هر کدوم ظاهر متفاوتی از فعالیت خودشون ارائه میدادن؛ Blessed Trust به عنوان شرکت خدمات نگهداری دارایی و Hexa Whale به عنوان کارگزاری کالا معرفی شده بود.
اما آمریکا میگه هر دو در تبدیل پول فیات به ارز دیجیتال و انتقال وجوه مرتبط با نفت ایران نقش داشتن. بخشی از این عملیات هم از طریق شرکت های صادرکننده رمزارز مستقر در آمریکا انجام شده.
نقش بایننس در توقیف ۶۱ میلیون دلار چیست؟
توقیف ۶۱ میلیون دلار ارز دیجیتال در حالی دنبال میشه که بایننس خودش در این پرونده به عنوان متهم معرفی نشده. وزارت دادگستری آمریکا میگه حساب های متعلق به Blessed Trust و Hexa Whale برای انتقال وجوه استفاده شدن، اما شکایت مدنی فعلی علیه خود بایننس تنظیم نشده است.
بایننس هم پیش از این گفته بود هر دو مجموعه را بعد از بررسی های داخلی از پلتفرم خود خارج کرده و کاربران مستقر در ایران اجازه استفاده از این صرافی را ندارن. بر اساس اسناد دادگاه، آمریکا حالا حدود ۶۱ میلیون دلار دارایی دیجیتال را هدف درخواست مصادره قرار داده و میگه این دارایی ها از درآمد فروش نفت ایران به دست اومدن.
با این حال، پرونده هنوز در مرحله ادعای مدنی قرار داره و ادعاهای مطرح شده تا زمان صدور حکم دادگاه، اثبات شده محسوب نمیشن. این موضوع میتونه بار دیگه بحث ریسک تحریم و محدودیت دسترسی به صرافی های بین المللی رو برای فعالان بازار پررنگ کنه. در چنین شرایطی، شناخت محدودیت های پلتفرم ها قبل از خرید و فروش ارز دیجیتال اهمیت بیشتری پیدا میکنه. پس اگه تو بازار کریپتو فعالید، قبل از هر معامله حتما قوانین و محدودیت های پلتفرم مورد نظرتون رو دقیق چک کنید تا بعدا به مشکل نخورید.
