یه تماس تلفنی یا یه پیام ساده، کاری کرد سرمایه‌ دیجیتال ده ها نفر تو چند دقیقه بپره. ماجرایی که این روزها تو آمریکا سر و صدا کرده، دوباره نشون داد تو دنیای کریپتو، اعتماد بی جا میتونه خیلی گرون تموم بشه.

طبق اخبار ارز دیجیتال داستان کلاهبرداری از صرافی کوین بیس (coinbase) از این قراره که یه جوان 23 ساله به اسم رونالد اسپکتور (Ronald Spektor) خودش رو پشتیبانی صرافی کوین بیس جا میزده و با کاربران صرافی تماس میگرفته. به عنوان پشتیبان به کاربرا میگفته حسابتون در خطره و اگه سریع اقدام نکنید، دارایی تون هک میشه. همین جمله ها کافی بوده تا نزدیک به 100 نفر بترسن و بدون اینکه بیشتر بررسی کنن، ارز دیجیتال شون رو بفرستن به کیف پول هایی که آخرش معلوم شد مال خود کلاهبردار بوده. مجموع پولی که این وسط از دست رفته حدود 16 میلیون دلاره.

روش کلاهبرداری از صرافی کوین بیس چگونه بود؟

نکته مهم اینجاست که طبق گفته دادستان ها اصلا هک یا نفوذ فنی در کار نبوده. همه چی با مهندسی اجتماعی جلو رفته؛ یعنی کلاهبردار با ترسوندن و به عجله انداختن کاربرا، تصمیم اشتباه رو بهشون تحمیل کرده. درواقع قربانیان تصور میکردن با یه کارمند واقعی کوین بیس صحبت میکنن و اگه سریع اقدام نکنن، سرمایه شون از دست میره. همین حس فوریت باعث میشد بدون بررسی بیشتر، دارایی خودشون رو منتقل کنن.

اگه ارقام از دست رفته رو حساب کنیم، نتیجه ترسناک تر میشه. حدودا سهم هر قربانی به طور میانگین 160 هزار دلار بوده؛ عددی که برای خیلی ها یعنی نابود شدن کل سرمایه ای که با امید وارد بازار کریپتو کرده بودن!

تلاش برای پنهان سازی مسیر دارایی های سرقت شده از صرافی کوین بیس

بعد از اینکه ارزها منتقل میشدن، رونالد اسپکتور (Ronald Spektor) سعی میکرد رد پول ها رو گم کنه. این کارو با استفاده از میکسرهای ارز دیجیتال (Crypto Mixers)، تبدیل توکن ها و حتی سایت های قمار کریپتو (پلتفرم های برای جا به جایی سریع و مخفی کردن ارز دیجیتال) انجام داده. با این حال پلیس بعد از یه تحقیق حدودا یک ساله تونسته حدود 105 هزار دلار پول نقد و نزدیک به 400 هزار دلار دارایی دیجیتال رو توقیف کنه. در حال حاضر این فرد با 31 اتهام سنگین رو به رو شده و دادگاه فعلا براش وثیقه 500 هزار دلاری گذاشته.

کلاهبرداری از صرافی کوین بیس یه بار دیگه به همه یادآوری کرد که تو دنیای کریپتو هیچ چیز جای آگاهی و احتیاط در عمل رو نمیگیره. گاهی حتی یه تماس ساده میتونه میلیون ها دلار رو از بین بره.

اگه میخوای سرمایت حفظ بشه و قربانی این کلاهبرداری ها نشی، اخبار دقیق و تحلیل ارز دیجیتال رو از سایت ما دنبال کن!