بازیابی رمزارز تحلیف ترامپ با عملیات مشترک وزارت دادگستری آمریکا و اف‌بی‌آی به ثمر نشست؛ جایی که ۴۰۳۰۰ دلار تتر سرقت‌شده در یک کلاهبرداری جعل هویت پیچیده، با ردیابی دقیق در بلاکچین کشف و توقیف شد.

بر اساس آخرین اخبار ارز دیجیتال، وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا موفق به بازیابی رمزارز تحلیف ترامپ ۴۰۳۰۰ دلار رمزارز تتر (USDT) شد که در جریان یک کلاهبرداری جعل هویت مرتبط با کمیته تحلیف ترامپ سرقت شده بود. در این طرح کلاهبرداری، یک اهداکننده فریب خورده مبلغی بالغ بر ۲۵۰۳۰۰ دلار رمزارز USDT را به کیف پول دیجیتال کلاهبرداران منتقل کرد.
این رمزارزها پس از سرقت، به سرعت از طریق چندین کیف پول رمزنگاری شده پولشویی شدند تا رد آنها گم شود. در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۴، کلاهبرداران با ارسال ایمیلی جعلی، خود را به عنوان استیو ویتکوف، رئیس مشترک کمیته تحلیف، معرفی کردند.

این ایمیل با دامنه‌ای شبیه دامنه اصلی (t47lnaugural.com@) و با جایگزینی حرف «l» با «i» در دامنه، گیرنده را فریب داد و باعث شد قربانی تصور کند درخواست ارسال رمزارز قانونی است. این اتفاق نمونه‌ای از کلاهبرداری‌های پیچیده در دنیای رمزارز است که با استفاده از فناوری بلاکچین انجام می‌شود و همچنان نیازمند مراقبت و آموزش عمومی است.

نقش کلیدی بلاکچین در بازیابی رمزارز تحلیف ترامپ

اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) با استفاده از تحلیل داده‌های بلاکچین موفق شد بخش قابل توجهی از رمزارز سرقت شده را ردیابی و بازیابی رمزارز تحلیف ترامپ را به انجام برساند. این عملیات دقیق نشان می‌دهد که فناوری بلاکچین علاوه بر امکان سوء استفاده، ابزار مهمی در کشف جرائم رمزارزی و بازگرداندن دارایی‌ها است. دادستان‌ها اکنون با پیگیری پرونده مصادره اموال، در تلاش هستند تا این رمزارزها را به مالک قانونی بازگردانند.

استیون جنسن، معاون مدیر دفتر اف‌بی‌آی در واشنگتن، با هشدار به مردم در خصوص خطرات ارسال ارز دیجیتال به ناشناسان، تأکید کرد که کلاهبرداران با ظرافت‌های فنی و مهندسی اجتماعی، اعتماد قربانیان را جلب می‌کنند. وی از همگان خواست در مواجهه با درخواست‌های غیرمنتظره رمزارز هوشیار باشند.

همچنین وزارت دادگستری آمریکا نقش تتر را در توقیف و انتقال رمزارزهای مسدود شده به مجریان قانون تحسین کرد. تتر پیش‌تر در ماه ژوئن ۲۰۲۴ در توقیف حدود ۲۲۵ میلیون دلار رمزارز USDT مرتبط با کلاهبرداری گسترده «قصابی خوک» همکاری کرده بود.

علاوه بر این، شکایتی درباره مصادره بیش از ۲۴ میلیون دلار رمزارز مربوط به یک تبعه روس به اتهام توسعه بدافزار نیز در ماه می مطرح شده است. این همکاری‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز می‌توانند نقش مؤثری در مقابله با جرائم دیجیتال ایفا کنند و نمونه‌ای از آن، موفقیت در بازیابی رمزارز تحلیف ترامپ است.

منبع خبر
لینک مطلب