دادگاه رسیدگی به پولشویی بایننس

دادگاه نیجریه، رسیدگی به پولشویی بایننس و تیگران گامباریان را به هفدهم می، موکول کرد.

  گزارش شده است که مقامات نیجریه در طول جلسه دادگاه یک سند اضافی سیصد صفحه ای را به وکیل ارائه کردند.

تعویق محاکمه بایننس و مدیر اجرایی آن، تیگران گامبریان، به علت عدم دریافت مدارک لازم برای دفاع، توسط وکیل صرافی ارزهای دیجیتال بوده است.

انتقاد وکیل صرافی از مقامات نیجریه

این دادگاه، محاکمه بایننس و مدیر اجرایی آن را به تعویق انداخت تا به وکیل صرافی ارز دیجیتال فرصت داده شود تا برای این پرونده آماده شود و بتواند دفاع کند.

پرونده علیه این دو، با بازداشت گامبریان، شهروند آمریکایی و ندیم انجاروالا، یکی از مدیران اجرایی آغاز شد.

همانطور که قبلاً توسط Bitcoin.com News گزارش شده بود، گامباریان، که بخش انطباق مالی بایننس را رهبری می‌کرد، پس از اعتراف به اتهامات پولشویی به زندان نیجریه منتقل شد.

گامبریان قبل از انتقال به زندان، نزدیک به شش هفته در مهمان‌خانه دولتی نگهداری می‌شد، ولی آنجاروالا از بازداشت گریخت و به کنیا رفت، بعد از شناسایی او مقامات نیجریه در تلاش هستند این شهروند را که دارای تابعیت دوگانه بریتانیایی و کنیایی است، به نیجریه برگردانند.

وکیل بایننس در جریان حضور در دادگاه دوم می، مقامات نیجریه را به عدم ارائه شواهد لازم متهم کرد.

 اما سند سیصد صفحه‌ای در دادگاه به وکیل ابلاغ شد که باعث شد قاضی رسیدگی به پرونده را به تعویق بیندازد.

این صرافی علاوه بر اتهامات پولشویی، به فرار مالیاتی و فعالیت بدون مجوز لازم نیز متهم است.

منبع خبر: news.bitcoin

لینک مطلب: دادگاه رسیدگی به پولشویی بایننس