در این مقاله با نحوه ردیابی استراتژی‌های نهنگ‌های بیت کوین، از دستکاری گرفته تا شکار حد ضرر، آشنا شده و می‌توانید درک کنید که آنها چگونه بر بازار تأثیر می‌گذارند و چگونه از این اطلاعات برای تصمیم‌گیری هوشمندانه‌تر هنگام معامله ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

نهنگ‌های بیت کوین چه کسانی هستند؟

نهنگ‌های بیت کوین اساساً افراد یا گروه‌هایی هستند که مقدار زیادی بیت کوین دارند، به اندازه‌ای که واقعاً بازار را با استراتژی‌های معاملاتی خود تحت تأثیر قرار دهند.

وقتی می‌گوییم “نهنگ بیت کوین”، منظور کسی است که بیت کوین زیادی در مقایسه با سایر افراد در بازار دارد که اغلب “ماهی کوچکتر” نامیده می‌شوند. این نهنگ‌ها ممکن است یک یا چند تا کیف پول را کنترل کنند و ممکن است یک نفر یا یک گروه با هم کار کنند.

آنها بیت کوین‌های خود را اغلب از طریق مواردی مانند استخراج بیت کوین، خرید اولیه و راه‌های دیگر جمع‌آوری کرده‌اند. از آنجایی که آنها بیت کوین زیادی دارند، می‌توانند با خرید یا فروش مقدار زیادی بیت کوین به یکباره، باعث بالا یا پایین رفتن قیمت بیت کوین شوند.

چه مقدار سرمایه و یا پول موجب می‌شود که به کسی لقب نهنگ بیت کوین داده شود؟

هر شخص یا سازمانی که مقدار قابل توجهی بیت کوین داشته باشد، می‌تواند به عنوان یک “نهنگ بیت کوین” در نظر گرفته شود؛ با این حال، هیچ حد و مرزی برای آن تعریف نشده است. معیار یک نهنگ بیت کوین داشتن 1000 بیت کوین است. شرکت‌های تجزیه و تحلیل ارز دیجیتال مانند Glass note، از این معیار برای شناسایی دارندگان بزرگ بیت کوین در شبکه استفاده می‌کنند.

از مارس 2024، مالکیت بیت کوین به شدت متمرکز شده است. تنها سه نفر بین 100000 تا 1 میلیون BTC را در اختیار دارند که مجموع آنها 577502 بیت کوین است. 108 نفر بعدی از بزرگترین صاحبان بیت کوین، جمعا دارای 2,437,765 بیت کوین هستند که دارایی‌های فردی آنها از 10.000 تا 100.000 بیت کوین می‌باشد. در مجموع، این 111 آدرس برتر حدود 15.34 درصد از کل بیت کوین موجود را در اختیار دارند.

نهنگ بیت کوین

چرا نهنگ‌های بیت کوین بر بازار تاثیر می‌گذارند؟

نهنگ‌ها تأثیر زیادی بر نحوه رفتار بازار دارند. از آنجایی که آنها بیت کوین زیادی دارند، اقدامات آنها می‌تواند بر عرضه و تقاضا تأثیر بگذارد و باعث بالا و پایین رفتن قیمت‌ها شود. وقتی نهنگ‌ها، بیت کوین بیشتری می‌خرند، قیمت‌ها اغلب افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، اگر آنها شروع به فروش بخشی از بیت کوین خود کنند، قیمت‌ها ممکن است کاهش یابد.

نهنگ‌ها با داشتن مقادیر زیادی ارزهای دیجیتال، می‌توانند احساس کمبود در بازار ایجاد کنند که می‌تواند تقاضا را افزایش دهد و ارزش دارایی‌های دیجیتال را افزایش دهد. هنگامی که این نهنگ‌ها معاملات بزرگی انجام می‌دهند، می‌تواند باعث نوسانات قیمت قابل توجهی شود که بر تصمیمات معامله‌گران دیگر در بازار تأثیر می‌گذارد.

کیف پول‌های نهنگ‌ها اغلب توسط بسیاری از معامله‌گران دیگر ردیابی می‌شوند و به آنچه که در حال انجام آن هستند، توجه دارند و حرکات آنها را از نزدیک زیر نظر دارند. در نتیجه، تصمیمات تجاری یا حرکت‌های پیش‌بینی شده آنها می‌تواند تغییرات عمده قیمت را ایجاد کند.

بعضی از نهنگ‌ها، به جای استفاده از صرافی‌های معمولی، بیت کوین خود را از طریق بازار خارج از بورس (OTC) معامله می‌کنند. این به آنها کمک می‌کند تا از تأثیر بیش از حد بر قیمت بیت کوین جلوگیری کنند. از سوی دیگر، برخی از نهنگ‌ها از صرافی‌ها برای انجام معاملات بزرگ استفاده می‌کنند که می‌توانند با نشان دادن خرید یا فروش بزرگ خود بر بازار تأثیر بگذارند.

نهنگ‌های بیت کوین از چه استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌کنند؟

نهنگ‌های ارزهای دیجیتال با سرمایه‌گذاران عادی تفاوت قابل توجهی دارند؛ زیرا آنها یک دیدگاه بلندمدت از بازار دارند و اغلب از تاکتیک‌های سرمایه‌گذاری پیشرفته استفاده می‌کنند.

دستکاری بازار

برخی از نهنگ‌ها در بازار بیت کوین در طرح‌هایی به نام پامپ و دامپ شرکت می‌کنند. این شامل خرید همزمان مقدار زیادی بیت کوین برای افزایش قیمت آن و سپس فروش آن برای کسب سود است. این اقدام می‌تواند منجر به ضرر سرمایه‌گذاران دیگر شود.

نهنگ‌ها همچنین ممکن است برای ایجاد هیجان و افزایش قیمت در رسانه‌های اجتماعی شایعاتی را منتشر کنند که سرمایه‌گذاران کوچکتر را تشویق به مشارکت می‌کند. در نهایت، این «نهنگ‌های بیت کوین» دارایی‌های خود را می‌فروشند و باعث کاهش قیمت و در نتیجه ضرر سرمایه‌گذاران کوچک‌تری که با قیمت‌های بالاتر خرید می‌کنند، می‌شوند.

انباشت

نهنگ‌ها، که سرمایه‌گذاران یا نهادهای بزرگ هستند، می‌توانند به آرامی ذخایر بیت کوین خود را با خرید استراتژیک زمانی که قیمت‌ها پایین است یا در زمان‌هایی که بازار در حال رکود است، افزایش دهند. با انجام خریدهای حساب شده در این زمان‌ها، نهنگ‌ها می‌توانند به مرور زمان دارایی خود را افزایش دهند. این استراتژی شامل استفاده از فرصت‌ها برای خرید حجم قابل توجهی از بیت کوین در زمانی که قیمت‌ها مطلوب است، می‌شود و در نهایت به آن‌ها اجازه می‌دهد تا مقادیر بیشتری از دارایی دیجیتال را جمع‌آوری کنند.

نگهداری طولانی مدت

با نگه داشتن بیت کوین برای مدت زمان طولانی، نهنگ‌ها می‌توانند دارایی خود را از تورم محافظت کنند و از افزایش احتمالی ارزش بیت کوین در بلند مدت سود ببرند.

تنوع

نهنگ‌ها، با خرید انواع دیگر ارزهای دیجیتال، سرمایه‌گذاری خود را گسترش می‌دهند. این به کاهش ریسک آنها کمک می‌کند و به آنها امکان می‌دهد به طور بالقوه از بخش‌های مختلف بازار ارزهای دیجیتال سود ببرند. (سبد سهام)

شکار کوتاه و بلندمدت

زمانی که نهنگ‌ها، کاهش قیمت بیت کوین را پیش‌بینی می‌کنند، می‌توانند از تاکتیک‌های کوتاه مدت برای فروش مقادیر قابل توجهی از ارز دیجیتال استفاده کنند. این اقدام می‌تواند سرمایه‌گذاران کوچک‌تر را بترساند و باعث فروش آن‌ها شود و به کاهش بیشتر بازار کمک کند.

از سوی دیگر، این نهنگ‌ها همچنین می‌توانند با انباشت تدریجی بیت کوین در یک دوره، استراتژی‌های بلندمدت را انتخاب کنند. این رویکرد یک روند مثبت در بازار ایجاد می‌کند و سرمایه‌گذاران کوچکتر را برای مشارکت جذب می‌کند. با پیوستن سرمایه‌گذاران بیشتر به بازار، تقاضا افزایش می‌یابد و منجر به افزایش قیمت بیت کوین می‌شود.

شکار حد ضرر

شکار حد ضرر به عمل کاهش عمدی قیمت بیت کوین اشاره دارد تا دستورات توقف ضرر تعیین شده توسط معامله‌گران دیگر را آغاز کند. این دستکاری به نهنگ‌ها اجازه می‌دهد تا قبل از بازگشت بازار، بیت کوین را با قیمت‌های پایین‌تر خریداری کنند.

چگونه یک نهنگ بیت کوین را تشخیص دهیم؟

نهنگ‌ها اغلب به روشی مخفیانه وجوه خود را انتقال می‌دهند تا هویت و مقدار پولی که دارند را پنهان کنند. با این حال، به لطف شفافیت فناوری بلاک چین و پلتفرم‌های هشدار نهنگ، امکان ردیابی و شناسایی این نهنگ‌ها وجود دارد. این فرآیند مستلزم کاوش عمیق در بلاک چین و نظارت مستمر است که به تحلیل on-chain معروف است.

در اینجا چند راه برای شناسایی یک نهنگ بیت کوین که در بازار ارزهای دیجیتال فعال است، آورده شده است.

جستجوی معاملات بزرگ

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به منظور به دست آوردن اطلاعات ارزشمند و انتخاب‌های سرمایه‌گذاری آگاهانه می‌توانند فعالیت‌های دارندگان بزرگ بیت کوین را از نزدیک مشاهده کنند، عملی که به نام «whale watching» معروف است.

معاملات بزرگی که توسط این نهنگ‌ها انجام می‌شود اغلب منجر به افت یا افزایش ناگهانی قیمت بیت کوین می‌شود. هنگامی که مقدار قابل توجهی از ارز دیجیتال منتقل می‌شود، معمولاً به این دلیل است که این نهنگ‌ها وجوه خود را بین کیف پول یا صرافی جابجا می‌کنند. دفتر کل بیت کوین امکان ردیابی تمام تراکنش‌های نهنگ و شناسایی مقادیر زیادی بیت کوین در حال انتقال را فراهم می‌کند.

تجزیه و تحلیل سیگنال‌ها و الگوهای غیرمعمول

شناسایی فعالیت نهنگ با تجزیه و تحلیل الگوها، به ویژه الگوهای غیرمعمول آغاز می‌شود. یکی از این الگوها سفارشات جعلی نامیده می‌شود، که در آن معامله‌گران سفارش‌های بزرگی را انجام می‌دهند اما در واقع قصد دارند قبل از انجام، آنها را لغو کنند. این کار سایر معامله‌گران را فریب می‌دهد و می‌تواند قیمت‌ها را دستکاری کند.

یکی دیگر از الگوهای غیرمعمول که تشخیص آن دشوار است، واش تریدینگ (wash trading) است، که در آن نهنگ‌ها ارز دیجیتال خود را به صورت رفت و برگشتی می‌خرند و می‌فروشند تا به نظر برسد که معاملات زیادی در حال انجام است. این می‌تواند مردم را فریب دهد که فکر کنند بازار خوب عمل می‌کند، اما معمولاً فقط یک ترفند است. برای تشخیص این ترفند، باید به دنبال جهش‌های بزرگ در حجم معاملات بدون تغییر زیاد در قیمت باشیم.

رسانه‌های اجتماعی را کنترل کنید

برخی از نهنگ‌های بیت کوین در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند و نظرات خود را در مورد استراتژی‌های سرمایه‌گذاری به اشتراک می‌گذارند. پلتفرم‌هایی مانند X (پیش از این توییتر) سرنخ‌های ارزشمندی در مورد فعالیت‌های این نهنگ‌ها ارائه می‌دهند.

در مقابل، برخی دیگر از نهنگ‌ها ترجیح می‌دهند همه چیز را مخفی نگه دارند. این نهنگ‌ها از نام‌های جعلی استفاده می‌کنند یا پول خود را در کیف پول‌های مختلف ذخیره می‌کنند تا هیچ کس نتواند میزان دارایی آتها را تشخیص دهد. به این ترتیب، آنها می‌توانند بدون اینکه کسی متوجه شود، کار خود را انجام دهند.

به دنبال حرکت‌های غیر منتظره بازار باشید

اگر حرکت غیر منتظره‌ای در بازار بدون هرگونه خبر یا رویدادی رخ دهد، می‌تواند نشان دهنده حضور نهنگ در جایی نزدیک باشد. نهنگ‌ها معمولا با خرید یا فروش مقادیر زیادی ارز دیجیتال، تغییرات ناگهانی در بازار ایجاد می‌کنند.

مالکیت متمرکز

مالکیت متمرکز به وضعیتی اشاره دارد که در آن مقدار زیادی بیت کوین (BTC)، توسط یک نهاد یا شخص واحد نگهداری می‌شود. وقتی مشخص شد که یک کیف پول یا آدرس دارای مقدار قابل توجهی بیت کوین است، ممکن است یک نهنگ مالک آن باشد. نهنگ‌های بیت کوین اغلب دارایی‌های خود را در تعداد کمی کیف پول نگهداری می‌کنند تا مدیریت دارایی‌های خود را آسان‌تر کنند.

آیا یک سرمایه‌گذار رمز ارز باید حرکات نهنگ بیت کوین را دنبال کند؟

برای سرمایه‌گذاران، نظارت بر فعالیت‌های نهنگ‌های ارز دیجیتال می‌تواند یک استراتژی هوشمندانه باشد. این می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در مورد احساسات بازار ارائه دهد و به سرمایه‌گذاران در شناسایی روند کمک کند. درک رفتار نهنگ‌ها می‌تواند به شناسایی سطح حمایت و مقاومت در بازار کمک کند.

با این حال، بر روی کاری که نهنگ‌ها انجام می‌دهند تمرکز نکنید، زیرا آنها می‌توانند بازارها را برای سود شخصی دستکاری کنند. وقتی نهنگ‌ها معاملات بزرگی انجام می‌دهند، می‌تواند بر احساس سرمایه‌گذاران دیگر تأثیر بگذارد و آنها را وادار کند که بر اساس احساسات به جای منطق عمل کنند که می‌تواند قیمت‌ها را بالا یا پایین کند.

همچنین این خطر وجود دارد که این سرمایه‌گذاران بزرگ اطلاعات بیشتری نسبت به معامله‌گران معمولی داشته باشند، که می‌تواند مزیت ناعادلانه‌ای به آنها بدهد. در حالی که نظارت بر فعالیت آنها می‌تواند مفید باشد، بسیار مهم است که قبل از تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری، تحقیق خود را انجام دهید و مراقب کلاهبرداری‌های احتمالی باشید.

منبع: cointelegraph

لینک مطلب: نهنگ‌های بیت کوین و نحوه تشخیص آنها