گرفتار کلاهبرداری های ارز دیجیتال نشوید و یاد بگیرید چگونه باید مراقب پرچم‌های قرمز باشید و با دانش خود از سرمایه گذاری‌هایتان محافظت کنید. کلاهبرداری ارز دیجیتال از نوع خروج، زمانی اتفاق می‌افتد که مدیران یکی از صرافی‌ها یا پروژه بلاک‌چین یا وب‌سایتی که با رمزارزها سروکار دارند، ناگهان ناپدید شوند و سرمایه کاربران را نیز با خود ببرند.

درک ویژگی‌های کلاهبرداری‌های خروج و انجام اقدامات پیشگیرانه در دنیای پرنوسان و اغلب مبهم سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال ضروری است. ما با تجزیه و تحلیل نحوه عملکرد این کلاهبرداری‌ها و ارائه طیف وسیعی از حفاظت‌های قوی، دانش و منابعی را در اختیار خوانندگان قرار می‌دهیم تا بتوانند از سرمایه خود محافظت کنند.

آنچه در این مطلب میخوانید:

آشنایی با کلاهبرداری‌های خروج

با توجه به تغییرات زیاد در زمینه ارز دیجیتال، کلاهبرداری‌های خروج به تهدید جدی تبدیل شده‌اند که از خلاقیت این صنعت برای اهداف مخرب استفاده می‌کنند. این کلاهبرداری‌ها باعث می‌شود سازندگان پروژه به طور ناگهانی پس از دریافت مبالغ زیادی از پول ناپدید شوند و در نتیجه به اعتبار صنعت ارز دیجیتال آسیب می‌رساند.

هکرها از ناشناس بودن تکنولوژی بلاک چین به نفع خود استفاده می‌کنند و سرمایه‌گذاران بی خبر را با وعده‌های سود بزرگ و پیشرفت‌ زیاد جذب می‌کنند. بعد از دریافت پول سرمایه گذار، این کلاهبرداران ناپدید می‌شوند. این افراد، علاوه بر اینکه از نظر مالی به افراد صدمه می‌زنند، اعتماد آنها را هم از بین می‌برند.

برای جلوگیری از این کلاهبرداری ها و حفظ امنیت ارزهای دیجیتال خود، شما باید با مکانیزم و روش‌های جلوگیری از آن آشنا باشید.

کلاهبرداری‌های خروج چگونه کار می کنند؟

کلاهبرداری خروج، ترفند یا طرحی است که در آن کلاهبرداران وانمود می‌کنند که قابل اعتماد و موفق هستند. آنها با ایجاد یک وب سایت شیک، بازاریابی محصولات جعلی خود و نشان دادن نوآوری‌های فرضی، خود را قانونی جلوه می‌دهند. این به آنها کمک می‌کند تا اعتماد مردم را جلب نموده و آنها را وادار به سرمایه‌گذاری کنند.

کلاهبرداران در این روش بر دریافت پول از طریق کمک‌های مالی مستقیم، فروش خصوصی یا عرضه اولیه سکه (ICO) تمرکز می‌کنند. آنها وعده مزایای ویژه و سودهای کلان را به افرادی می‌دهند که در مراحل اولیه از آنها حمایت می‌کنند. وعده کسب درآمد زیاد و ترفندهای تبلیغاتی هوشمندانه، سرمایه‌گذاران را متقاعد می‌کند که پول خود را بدهند و باعث می‌شود کلاهبرداری سریعتر رشد کند.

کلاهبرداریهای ارز دیجیتال

در نوامبر 2017، شرکتی به نام Confido که می‌خواست نحوه عملکرد سرویس‌های امانی را با استفاده از فناوری بلاک چین تغییر دهد، پس از جمع‌آوری 375000 دلار از طریق عرضه اولیه سکه (ICO) ناگهان ناپدید شد. این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در ICO می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد، زیرا مردم به شرکت‌های جدیدی پول می‌دهند که تحت نظارت دقیق نیستند.

در مرحله پایانی پروژه، کلاهبرداران یک حرکت ناگهانی و چشمگیر انجام می‌دهند. آنها تمام سرمایه‌گذاری‌ها را با خود می‌برند، کانال‌های ارتباطی را می‌بندند، وب‌سایت‌ها را غیرفعال می‌کنند و پروژه را رها می‌کنند. هر گونه پیشرفت در پروژه و سود وعده داده شده از بین می‌رود و سرمایه‌گذاران شوکه شده و با زیان مالی قابل توجهی روبرو می‌شوند.

بیشتر بخوانید : محافظت از NFT‌ در برابر سرقت و حمله

تاکتیک های روانشناختی مورد استفاده کلاهبرداران خروج

کلاهبرداریهای خروج، از تاکتیک‌های حیله‌آمیز برای فریب سرمایه‌گذاران استفاده می‌کنند. آنها می‌دانند چگونه از تمایلات و احساسات طبیعی ما سوء استفاده کنند.

در ابتدا طوری جلوه می‌کنند که همه در حال سرمایه‌گذاری روی ایده آنها هستند و آن را یک حرکت هوشمندانه نشان می‌دهند. این روش از احساسات غریزی ما برای پیروی از آنچه دیگران انجام می‌دهند عقب نمانیم، استفاده می‌کند.

آنها همچنین با گفتن اینکه زمان کوتاهی برای پیوستن به پروژه وجود دارد، به شما این احساس را می‌دهند که باید سریع عمل کنید. این فشار باعث می‌شود افراد در انتخاب‌های سرمایه‌گذاری عجولانه و اغلب بد اقدام کنند.

برای اینکه کلاهبرداری خود را قانونی جلوه دهند، آنها گواهینامه‌ها و تاییدیه‌های کارشناسان معروف ارزهای دیجیتال را جعل می‌کنند. این باعث اعتماد ما به شخصیت‌های معتبر می‌شود.

در پایان، آن‌ها از احساسات ما برای سودهای کلان و ترس از دست دادن استفاده می‌کنند تا ما را مجبور کنند علائم هشدار را نادیده بگیریم و به هر حال سرمایه‌گذاری کنیم. این ترفندها نشان می‌دهد که چگونه ذهن ما را در کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال دستکاری می‌کنند.

چگونه کلاهبرداری های خروج را شناسایی کنیم؟

برای سرمایه‌گذاری عاقلانه در ارزهای دیجیتال، باید مراقب نشانه‌های کلاهبرداری باشید. پروژه‌هایی که به شدت بر بازاریابی پر زرق و برق متکی هستند، اغلب در فناوری یا محصولات خود فاقد محتوا هستند، که یک علامت هشدار بزرگ است.

اگر نمی‌توانید اطلاعات واضحی در مورد مشارکت‌ها، اعضای تیم یا نحوه پیشرفت پروژه پیدا کنید، این یک پرچم قرمز است. همچنین، بررسی توکنومیک پروژه می‌تواند به شناسایی هر گونه طرح عجیب یا غیرواقعی که ممکن است نشان‌دهنده تقلب باشد کمک کند.

کسب و کارهای خوب به سرمایه‌گذاران زمان می‌دهند تا تصمیم بگیرند و آنها را با پاداش یا پیشنهادات فوری تحت فشار قرار نمی‌دهند. اما اگر پروژه ای از این تاکتیک‌ها استفاده کند، نشانه آن است که آنها بیشتر به فکر فریب دادن مردم هستند تا ارائه چیزهای خوب.

شناسایی کلاه برداری خروج

علاوه بر این، نظرات جامعه جمع‌آوری‌شده از انجمن‌ها، رسانه‌های اجتماعی و سایت‌های بررسی، می‌تواند به عنوان شاخص ارزشمندی برای اعتبار یک پروژه باشد. نظرات این منابع می‌تواند بینش‌هایی در مورد شهرت پروژه ارائه دهد و منبع اطلاعات اضافی مهمی را برای افرادی که در دنیای سرمایه‌گذاری‌های ارزهای دیجیتال جستجو می‌کنند، فراهم کند.

بیشتر بخوانید : سگویت (SegWit) چیست و کاربرد آن در شبکه بیت کوین

استراتژی های محافظت در برابر کلاهبرداری های خروج

برای مقابله موثر با خطر کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال، سرمایه‌گذاران باید روی ایجاد دفاع‌های فنی قوی تمرکز کنند. اولین قدم این است که اطمینان حاصل کنند قراردادهای هوشمند که بر تراکنش‌ها در بسیاری از پروژه‌های رمزنگاری نظارت دارند، توسط شرکت‌های معتبر حسابرسی می‌شوند. این بررسی به شناسایی و کاهش آسیب‌پذیری‌های احتمالی کمک می‌کند.

علاوه بر این، سرمایه‌گذاران باید از کاوشگران بلاک چین و نرم افزار نظارت استفاده کنند تا هر گونه فعالیت غیرمعمول در کیف پول‌ها و الگوهای تراکنش را در زمان واقعی تحت نظر داشته باشند. با نظارت فعال بر بلاک چین، سرمایه‌گذاران می‌توانند رفتار مشکوک را زود تشخیص دهند و اقدامات احتیاطی لازم را برای محافظت از سرمایه‌گذاری خود انجام دهند.

حفاطت از کلاهبرداری خروج

برای کاهش خطر کلاهبرداری آنلاین توسط افراد ناشناس، مهم است که روی پروژه هایی تمرکز کنید که هویت اعضای تیم آن تأیید شده باشد. شفافیت در مورد افرادی که در یک پروژه مشارکت دارند، واقعا مهم است.

سرمایه‌گذاران همچنین می‌توانند با به اشتراک گذاشتن دانش با دیگران، مشارکت در منابع اطلاعاتی قابل اعتماد و شرکت در بحث‌ها در جوامع آنلاین اختصاص داده شده به ارزهای دیجیتال، از خود محافظت کنند.

همچنین مطالعه مثال‌های واقعی، مطالب آموزشی و پیروی از بهترین شیوه‌ها برای یادگیری در مورد نحوه کار کلاهبرداری‌ها نیز بسیار مهم است. به علاوه، برقراری ارتباط با تنظیم‌کننده‌ها برای اطمینان از ایمن بودن سرمایه‌گذاری مفید است. استفاده از ابزارهای فناوری نظارتی (RegTech) می‌تواند پیروی از قوانین را آسان‌تر کند و همه چیز را شفاف نگه دارد.

استفاده از فناوری برای مراقبت از کلاهبرداری، همکاری با دیگران در جامعه ارزهای دیجیتال، مطلع ماندن و همکاری با تنظیم‌کننده‌ها می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند اعتماد به نفس بیشتری داشته باشند و از قربانی شدن در طرح‌های کلاه‌برداری جلوگیری کنند.

منبع :COINTELEGRAPH

لینک مقاله: کلاهبرداری ارز دیجیتال از نوع خروج و روشهای مقابله با آن