FTX پرونده های بزرگی را برای بازیابی وجوه از دست رفته به راه انداخت

صرافی FTX تلاش‌های خود را برای بازپس گیری میلیون‌ها دارایی از دست رفته، از طریق 20 پرونده قضایی جدید، تشدید می‌کند. FTX بیش از 20 شکایت جدید را با هدف بازیابی دارایی های مرتبط با کمک های مالی سیاسی، سرمایه گذاری‌های تقلبی و دستکاری بازار تنظیم کرده است. این اقدامات قانونی اخیر افراد و شرکت‌های مختلفی از جمله نام‌های برجسته مانند آنتونی اسکاراموچی، مدیر سابق ارتباطات کاخ سفید و تیم سازنده بازی ویدیویی Storybook Brawl را هدف قرار می‌دهند.

از نوامبر 2022، مدیران ورشکستگی FTX حدود 51 اقدام جسورانه را آغاز کرده اند که 30 مورد آن تنها در چند هفته گذشته ثبت شده است که نشان دهنده تشدید قابل توجهی در تلاش آنها برای بازپس گیری وجوه از دست رفته است.

با توجه به اخبار صرافی‌های ارز دیجیتال، تمرکز FTX بر بازیابی کمک‌های سیاسی است که گفته می‌شود با استفاده از سرمایه مشتری انجام شده است. FTX کمک‌های مالی به گروه‌های چپ‌گرا را هدف قرار می‌دهد و ادعا می‌کند که بودجه آنها تقلبی بوده است.

توماس برازیل، موسس 117 Partners، توضیح داد که بر اساس قانون ورشکستگی ایالات متحده، کمک های مالی که با قصد کلاهبرداری یا بدون ارزش معادل انجام می شود، ممکن است مشمول بازیابی شود. وی خاطرنشان کرد که زمان بندی، قصد و وضعیت مالی اهداکننده نقش مهمی در تعیین اینکه آیا می‌توان کمک مالی را “بازگشت” کرد یا خیر، ایفا می‌کند.

یکی از پرونده های مطرح مربوط به آنتونی اسکاراموچی است که FTX از او برای بیش از 100 میلیون دلار شکایت کرده است. این صرافی همچنین علیه نواز محمد میرون، معروف به “Humpy the Whale” که گفته می شود بیش از یک میلیارد دلار از طریق دستکاری در بازار ضرر وارد کرده، اقدام قانونی کرد.

FTX محمد میرون را به نقض مکرر قوانین مبادله متهم کرد که منجر به خسارت مالی قابل توجهی برای این صرافی و بازوی تجاری آن، Alameda Research شد. گفته می‌شود که فعالیت‌های میرون، آلامدا ریسرچ را مجبور کرده است تا موقعیت‌های پرخطر را پوشش دهد و صدها میلیون دلار ضرر اضافی به دنبال داشته است.

تیم حقوقی FTX در تعقیب بازیابی دارایی‌ها، شکایت‌هایی را علیه صرافی‌های متمرکز مانند Crypto.com و KuCoin با هدف تضمین وجوه متعلق به پلتفرم شکست خورده تنظیم کرده است. اقدامات قانونی منعکس کننده تلاش مصمم FTX برای رسیدگی به زیان های قابل توجهی است که به نهادهای مختلف مرتبط است و تا حد امکان از سقوط عظیم مالی بازیابی می شود.